Vì sao Tổng giám đốc Tập đoàn BBG bị bắt?

Theo Công an Hải Phòng, ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính BBG bị bắt giữ để điều tra tội Kinh doanh trái phép, liên quan hoạt động của hàng loạt sàn vàng ảo.

Theo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, ông Quang (32 tuổi, quê quán tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) bị bắt để điều tra về tội Kinh doanh trái phép, do có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.

Tổng khám xét hàng loạt chi nhánh sàn vàng ảo BBG

Tính đến ngày 31/5, các lực lượng tham gia chuyên án đã thực hiện khám xét khẩn cấp được 8/19 đại diện, chi nhánh của tập đoàn BBG tại TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An…

Cụ thể, đêm 29/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng của C50 (Bộ Công an) khám xét khẩn cấp chi nhánh của BBG nằm trên tầng 7 toà nhà DG TOWER (đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền TP Hải Phòng).

Việc khám xét diễn ra trong khoảng 60 phút với sự tham gia chứng kiến của công an phường sở tại. Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép của BBG.

Đến ngày 30/5, văn phòng đại diện của BBG tại Hải Phòng đã ngừng hoạt động. Trang web của tập đoàn này có địa chỉ tên miền bbg.vn cũng tạm dừng. Nhiều nhà đầu tư tham gia “sàn vàng” của BBG không thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

Được biết, tập đoàn tài chính BBG có 19 chi nhánh tại các thành phố lớn, hơn 600 nhân viên, bao gồm các công ty thành viên như: Công ty Cổ phần Vàng và bất động sản Việt Nam, Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư BBG, Công ty Cổ phần đầu tư giá trị BBG…

BBG được thành lập từ tháng 10/2010, có trụ sở hành chính nằm tại Đà Nẵng.

Mặc dù đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vàng miếng, nữ trang, đá quý, thu đổi ngoại tệ, tư vấn kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, hỗ trợ tài chính, cấp tín dụng... nhưng Công ty BBG Việt Nam hoạt động chủ yếu về ủy thác đầu tư và mở sàn vàng với số tiền huy động hàng trăm tỷ đồng.

“Tỷ phú đô la”

Theo Thân Hoàng (Tuổi Trẻ)