Thủ đoạn ăn chia của nhóm cựu cán bộ hải quan 'bảo kê' buôn lậu hơn 1800 tỷ đồng tiền hàng

Vụ án sẽ được xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, theo An Ninh Thủ Đô.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên (cựu Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Tài Lộc (cựu Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã sử dụng các pháp nhân của nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo sai lệch về khối lượng, đơn giá và lập khống hồ sơ lâm sản khi khai báo hải quan.

Các bị can bị cáo buộc đã thông quan trái phép 13.376 container, tương ứng với 1.698 tờ khai hải quan, mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được xác định là hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.

Để thực hiện việc thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã hối lộ các công chức và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2. Cụ thể, từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, 14 công chức, cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tổng cộng 8,1 tỷ đồng tiền "chi ngoài" hoặc "cảm ơn" để bỏ qua sai phạm.

Quy trình hối lộ diễn ra như sau: Nguyễn Quang Long (nhân viên dịch vụ tại cảng) đã liên hệ với Trịnh Đăng Tài (công chức hải quan bước 2) để Tài phụ trách nhóm Công ty Tài Lộc, giúp thông quan nhanh và khai báo khối lượng thấp hơn thực tế (khoảng 35-40m3 mỗi container).

Mức "chi ngoài" được đề xuất là 100.000 đồng mỗi tờ khai và 800.000 đồng cho mỗi container thông quan, được Nguyễn Tài Lộc, Ngô Quang Tuyên và Tô Thị Thu Hương (cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục) đồng ý. Hàng tháng, Long tổng hợp báo cáo để Ngô Quang Tuyên chuyển tiền.

Sau khi Trịnh Đăng Tài chuyển công tác, Phạm Tùng Dương (cựu công chức hải quan) tiếp quản việc làm thủ tục cho nhóm Công ty Tài Lộc từ tháng 5-2023. Khoảng tháng 7-2023, Long đề nghị Dương giảm tiền "thông quan" xuống 600.000 đồng mỗi container do khó cạnh tranh và thu hút khách hàng, và đề nghị này được Tô Thị Thu Hương đồng ý. Việc thay đổi khai báo khối lượng và tiền "thông quan" đều được Hương báo cáo cho Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng).

Kết quả điều tra cho thấy, cán bộ tiếp nhận tờ khai (Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương) nhận 100.000 đồng mỗi tờ khai và 15% tiền thông quan. Phần tiền thông quan còn lại được nộp cho Tô Thị Thu Hương, Hương hưởng 15% và đưa cho Đặng Hoàng Lân. Lân phân chia tiếp: Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi Cục trưởng) 30%, Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng phụ trách kiểm hóa) 30%. Lân hưởng cá nhân 20% và giữ 20% cho hoạt động chung của Đội Thủ tục.

Ngoài ra, Đội Thủ tục còn có sai phạm trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa. Nhóm Công ty Tài Lộc có 92 tờ khai thuộc luồng đỏ. Khi kiểm tra, cán bộ kiểm hóa đã bỏ qua quy trình, không cân hàng, chỉ mở container xem qua, không lấy hết hàng ra kiểm tra, và yêu cầu doanh nghiệp tự trưng cầu giám định, trái quy định pháp luật. Mức chi cho hành vi này là 400.000-500.000 đồng mỗi container.

Về việc chia tiền "kiểm hóa", các cán bộ kiểm hóa (Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc, Nguyễn Văn Long) nhận tiền từ doanh nghiệp và nộp lại cho Phó đội trưởng phụ trách theo tỷ lệ 50/50. Giai đoạn Vũ Xuân Trường làm đội phó, sau khi nhận 50%, Trường đưa hết cho Đặng Hoàng Lân, và Lân chia lại theo tỷ lệ 80/20 (Lân hưởng 80%, Trường hưởng 20%).

Tiền kiểm hóa được Lân nhập chung với tiền thông quan để nộp cho lãnh đạo theo tỷ lệ Hiền 30%, Châu 30%, Lân giữ 40%. Giai đoạn Bùi Anh Tiến làm Phó đội trưởng, Tiến khai giữ lại toàn bộ tiền kiểm hóa để chi tiêu cá nhân.

Viện kiểm sát xác định 6 bị can Đặng Hoàng Lân, Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường, Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương phạm tội “Nhận hối lộ”. 8 bị can khác gồm Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu, Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Nguyễn Văn Long, Trương Bình Lộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

PV (SHTT)