Nóng: Đánh sập đường dây lừa đảo 'siêu khủng': quy mô 10.000 tỷ, thủ đoạn và chiêu trò tinh vi khiến công an mất hơn 200 ngày ròng rã truy xét

Từ đầu năm 2024, những dấu hiệu bất thường về một sàn giao dịch tiền ảo mang tên Matrix Chain (MTC) đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Các đối tượng cầm đầu đã vẽ nên một viễn cảnh đầu tư "trong mơ" với những lời hứa hẹn "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng". Chúng không ngần ngại tổ chức các sự kiện quảng bá rầm rộ, xây dựng mạng lưới đa cấp tinh vi, chia theo khu vực từ Bắc vào Nam, nhằm lôi kéo hàng chục nghìn người nhẹ dạ cả tin "sập bẫy".

Thực chất, đồng tiền MTC hoàn toàn không có giá trị. Thủ đoạn của chúng là tạo ra một "vỏ bọc" hào nhoáng, thổi phồng tiềm năng để dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền. Theo điều tra ban đầu, đã có hơn 138.000 tài khoản đăng ký tham gia, với tổng số tiền nạp vào lên đến con số không tưởng: hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng.

Đứng đầu đường dây tội phạm này là Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, ngụ Hà Nội) và Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cũng ngụ Hà Nội). Ngay từ tháng 2/2023, Hùng đã liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm dự án tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử "SafePal" và nền tảng B2B Smart trade với chi phí 20.000 USD. Sau đó, Hùng và Nga đã góp 400 triệu đồng để khởi động "phi vụ" lừa đảo thế kỷ này.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Hùng đã tạo một "ví thu phí nền tảng". Mỗi nhà đầu tư tham gia dự án buộc phải đóng 1 USD (hoặc USDT, tương đương khoảng 26.000 đồng) vào ví này. Số tiền khổng lồ thu được từ đây được Hùng và Nga chia chác một cách có kế hoạch: khoảng 40% chi cho các "Leader" (người dẫn đầu) khu vực để mở rộng mạng lưới, 5% dùng để tiếp tục quảng bá đồng MTC và tổ chức sự kiện, còn lại 55% - một con số khổng lồ - chảy thẳng vào túi riêng của Hùng và Nga.

Chưa dừng lại ở đó, khi đưa MTC lên sàn "PancakeSwap", Hùng còn giữ lại một ví "SafePal" chứa khoảng 100 triệu MTC. Ví này được sử dụng để thao túng giá trị đồng tiền ảo, lúc thì kích thích người chơi nạp thêm tiền, lúc thì trực tiếp rút và chiếm đoạt USD của họ.

Số tiền chiếm đoạt được từ các nhà đầu tư nhanh chóng được Hùng và Nga "rửa" qua kênh bất động sản. Chúng đã bàn bạc mua hàng loạt chung cư, nhà, đất tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Toàn bộ tài sản này đều được giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Nhận định đây là một tổ chức tội phạm hoạt động với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp chỉ đạo thành lập chuyên án. Sau gần 200 ngày đêm ròng rã truy xét, ngày 19/5 (một số thông tin ghi nhận ngày 28/5 là ngày công bố), nhiều mũi công tác của Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an các địa phương gồm TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt ra quân.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây đã bị khống chế, bắt giữ và áp giải, bao gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga, Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP. Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai). Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập nhiều đối tượng có vai trò giúp sức để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ án là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai còn ôm mộng làm giàu nhanh chóng từ các sàn giao dịch tiền ảo không rõ nguồn gốc và thiếu sự bảo chứng của pháp luật.

PV (SHTT)