Triệt phá đường dây lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc', chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn. Từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt hoạt động lừa đảo qua mạng dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc”, đánh vào lòng tham của người xem để dụ dỗ nạp tiền, đặt cược rồi chiếm đoạt.

Thông qua quá trình trinh sát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm gồm 30 người Việt Nam móc nối với một số đối tượng Trung Quốc, thiết lập hệ thống lừa đảo tinh vi tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), sát biên giới Móng Cái (Quảng Ninh).

Các đối tượng lập nhiều fanpage như “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Ngọc thô may mắn”… để livestream cảnh cắt đá tìm ngọc, giả vờ trúng viên đá quý giá trị cao. Trong lúc phát sóng, nhóm này liên tục kêu gọi người xem mua suất đặt cược với lời hứa “trúng ngọc đổi đời”, tạo cảm giác thật bằng cách thuê người đóng giả khách chơi.

Kết quả điều tra cho thấy gần 100.000 giao dịch chuyển tiền được thực hiện từ người bị hại đến các tài khoản lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Thị Chi (SN 1989) và Vũ Văn Hải (SN 1995), đều trú tại TP Móng Cái. Chi và Hải không chỉ liên kết với người Trung Quốc, mà còn tuyển người Việt Nam sang Đông Hưng làm việc với mức lương từ 5.000 – 6.000 NDT/tháng (khoảng 18 – 20 triệu đồng).

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận nhóm mình gồm 4 người, chia nhau đảm nhận các vai trò như livestream, thu hút khách, nhận tiền và tạo hiệu ứng ảo trong các buổi “cắt đá”.

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới đầu tiên mà địa điểm hoạt động lại đặt hoàn toàn ở nước ngoài. Tới nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 30 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó xác định rõ vai trò chủ động tham gia của các đối tượng người Việt.

“Khác với nhiều vụ án xuyên quốc gia khác, các đối tượng người Việt trong chuyên án này không bị ép buộc, mà hoàn toàn tự nguyện tham gia vào đường dây lừa đảo để trục lợi”, Thượng tá Hùng nhấn mạnh.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng còn lại và làm rõ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng với các hình thức cá cược, mua bán trực tuyến không rõ ràng, đặc biệt là các lời mời hứa hẹn lợi nhuận cao, “đổi vận làm giàu”. Người dân khu vực biên giới càng cần tỉnh táo, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật để rồi trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ án xuyên quốc gia.

Theo Du Kỷ (SHTT)