Vụ tham nhũng ngân hàng lớn nhất TQ: Kẻ thủ ác cuối bị bắt sau 20 năm trốn ở nước ngoài

Theo thông tin trên website của Ủy ban Giám sát Nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, ngày 14/11, dưới sự điều phối của Văn phòng công tác truy bắt tội phạm bỏ trốn và hàng hóa tẩu tán ra nước ngoài thuộc Nhóm Điều phối Phòng chống Tham nhũng Trung ương Trung Quốc, cũng như nỗ lực chung của các ban ngành liên quan và Cơ quan Giám sát tỉnh Quảng Đông, Hứa Quốc Tuấn - một tội phạm hình sự bỏ trốn ra nước ngoài được 20 năm - đã bị bắt và đưa về Trung Quốc.

Hứa Quốc Tuấn - cựu Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Khai Bình - cùng với Hứa Triệu Phàm và Dư Chấn Đông - hai cựu Giám đốc trước đó của Chi nhánh Khai Bình - bị tình nghi biển thủ số tiền công quỹ khổng lồ, và đã bỏ trốn sang Mỹ vào năm 2001.

Các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã tích cực triển khai hợp tác thực thi pháp luật tư pháp quốc tế, kiên trì truy bắt tội phạm bỏ trốn. Dư Chấn Đông và Hứa Triệu Phàm đã bị bắt, đưa về Trung Quốc lần lượt vào các năm 2004 và 2018. 

Cơ quan thụ lý vụ án và Ngân hàng Trung Quốc đã thu hồi từ trong và ngoài Trung Quốc được hơn 2 tỷ Nhân dân tệ (NDT, tương đương 313,4 triệu USD) số tiền bị đánh cắp liên quan đến vụ án.

Người phụ trách Văn phòng truy bắt tội phạm Trung ương Trung Quốc chỉ ra rằng, vai trò của Hứa Quốc Tuấn trong vụ án là đặc biệt lớn nên hắn đã bỏ trốn ra nước ngoài hòng thoát tội. 

Việc bắt Hứa về quy án sau 20 năm bỏ trốn là một thành tích lớn trong vụ án Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Khai Bình; đồng thời khẳng định một điều, tội phạm dù có trốn đi đâu, trốn trong bao lâu, cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Theo CCTV News, vào ngày 12/10/2001, khi Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Đông tiến hành kiểm tra trên hệ thống nghiệp vụ điện tử, phát hiện Chi nhánh Khai Bình có khoản chi không xác định lên tới 480 triệu USD. 

Giám đốc lúc đó của Chi nhánh Khai Bình là Hứa Quốc Tuấn và hai Giám đốc tiền nhiệm Hứa Triệu Phàm và Dư Chấn Đông đã biến mất cùng lúc.

Quá trình điều tra sau đó khẳng định, Hứa Triệu Phàm là chủ mưu, cùng với các đồng phạm đã tham ô 485 triệu USD. Vụ án Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Khai Bình được biết đến là vụ án tham nhũng ngân hàng lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ly hôn giả và kết hôn giả để có thẻ xanh tại Mỹ

Theo CCTV News, Hứa Triệu Phàm sinh ra trong một gia đình bình thường. Năm 17 tuổi, Hứa Triệu Phàm bắt đầu làm nhân viên tín dụng ngân hàng. Đến những năm 1990, ở tuổi 27, Hứa Triệu Phàm trở thành Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Khai Bình tại tỉnh Quảng Đông.

Từ năm 1993, Hứa Triệu Phàm đã lợi dụng chức vụ để thực hiện các giao dịch ngoại hối với danh nghĩa khách hàng của Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Khai Bình dưới hình thức đại lý bán hàng, hòng biển thủ tiền ngân hàng.

Cùng với Phó Giám đốc Dư Chấn Đông và Giám đốc công ty con Hứa Quốc Tuấn, hắn ta đã liên tiếp chuyển một lượng lớn tiền ngân hàng dưới danh nghĩa các khoản vay cho Công ty TNHH Thực nghiệp Đàm Giang - do ba người bọn chúng lập ra ở Hồng Kông.

Năm 1994, vợ của Hứa Triệu Phàm, Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn có được thẻ xanh của Mỹ thông qua hình thức ly hôn giả và kết hôn giả, sau đó lại giúp ba người bọn chúng có thẻ xanh thông qua ly hôn và tái hôn.

Năm 1997, Hứa Triệu Phàm, Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn đến Hồng Kông bằng căn cước công dân giả và lấy hộ chiếu Hồng Kông giả.

Trong hai năm kể từ tháng 3/1998, Hứa Triệu Phàm và đồng bọn đã chuyển 16 khoản tiền cho Công ty TNHH Thực nghiệp Đàm Giang bằng cách sử dụng các khoản vay giả; sau đó lại chuyển tiền đến các tài khoản tư nhân ở Hồng Kông hoặc nước ngoài, với tổng số tiền là 75 triệu USD.

Sau đó, Hứa Triệu Phàm được thăng chức làm Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp của Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh tỉnh Quảng Đông, điều hành Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn – những người kế nhiệm hắn. Cả ba câu kết với nhau để bao che, đảm bảo đường dây trộm cắp hoạt động thuận lợi.

Năm 2001, khi biết rằng Ngân hàng Trung Quốc đã phát hiện ra một khoản thâm hụt lớn và mở cuộc điều tra toàn ngân hàng, Hứa Triệu Phàm ngay lập tức thông báo cho Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn. Cả ba đã bỏ trốn đến Hồng Kông, sau đó bay sang Canada.

"Đóng băng" tài khoản, tất cả can phạm đều bị bắt

Tháng 11/2001, Trung Quốc ban hành lệnh truy nã đỏ Hứa Triệu Phàm và đồng bọn thông qua Interpol.

Cũng trong tháng 11/2001, Bộ Tư pháp Trung Quốc đã gửi hai yêu cầu hỗ trợ tư pháp tới Mỹ và Canada; thông qua việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ, Canada và Hồng Kông để ngay lập tức phong tỏa tất cả các tài khoản ngân hàng của Hứa Triệu Phàm và đồng bọn.

Vì không mang theo nhiều tiền mặt nên Hứa Triệu Phàm đã rơi vào tình trạng hoảng loạn ở Canada. 6 tháng sau, hắn ta bỏ trốn đến Los Angeles (Mỹ) cùng với Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn. Sau này hắn ta khai nhận, lúc đó trong túi chỉ còn vài ngàn USD, không dám sống lâu ở Los Angeles.

Bắt đầu từ tháng 11/2001, Trung Quốc phối hợp với phía Mỹ sang Trung Quốc thu thập bằng chứng và làm chứng qua hình thức trực tuyến. 

Sau đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã phát lệnh truy nã toàn nước Mỹ, ba gia đình Hứa Triệu Phàm, Dư Chấn Đông và Hứa Quốc Tuấn đành chia nhau ra chạy trốn. Dư Chấn Đông đến Los Angeles, trong khi Hứa Triệu Phàm và Hứa Quốc Tuấn trốn ở một thành phố nhỏ ở miền trung nước Mỹ.

Tháng 12/2002, Văn phòng Biện lý Bang Nevada (Mỹ) đã ban hành lệnh bắt giữ Dư Chấn Đông, Hứa Triệu Phàm và Hứa Quốc Tuấn. 

Dư Chấn Đông đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ tại Los Angeles vì ​​tội lừa dối để được cấp thị thực Mỹ. Tháng 9/2004, Hứa Quốc Tuấn và vợ bị bắt tại Mỹ. Tháng 10/2004, Hứa Triệu Phàm và vợ bị bắt tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma. Tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị bắt.

Ngày 6/5/2009, Tòa án Liên bang Las Vegas đã tuyên phạt Hứa Triệu Phàm và Hứa Quốc Tuấn lần lượt 25 năm tù và 22 năm tù về tội rửa tiền, chuyển tiền xuyên quốc gia, gian lận hộ chiếu và thị thực, đồng thời yêu cầu bị cáo trả lại 482 triệu USD tiền bất chính liên quan đến vụ án. Vợ của Hứa Triệu Phàm và vợ của Hứa Quốc Tuấn cũng bị kết án 8 năm tù.

Buộc phải hồi hương quy án

Năm 2004, Dư Chấn Đông trở thành can phạm đầu tiên được đưa trực tiếp từ Mỹ về Trung Quốc. Hắn ta bị kết án 12 năm tù.

Nhưng khi tổ công tác của Trung Quốc gặp Hứa Triệu Phàm và Hứa Quốc Tuấn, bọn chúng đã từ chối hồi hương.

Tháng 9/2015, Quảng Uyển Phương - vợ của Hứa Triệu Phàm - đã bị chính quyền Mỹ buộc hồi hương sau khi chấp hành xong bản án tại Mỹ. Đây là một đòn nặng nề giáng vào Hứa Triệu Phàm - kẻ ban đầu hy vọng sẽ được ở lại Mỹ sau khi thụ án.

Ngày 11/7/2018, sau khi bỏ trốn sang Mỹ 17 năm, Hứa Triệu Phàm - chủ mưu của vụ án - đã bị buộc hồi hương.

Ngày 13/10/2021, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Giang Môn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã tuyên án cựu Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Khai Bình Hứa Triệu Phàm về tội tham ô và biển thủ công quỹ, phạt tù 13 năm và phạt tiền 2 triệu NDT (tương đương 314.000 USD); số tiền đánh cắp sẽ được thu hồi. 

Hứa Triệu Phàm cũng chấp nhận phán quyết của tòa án và không kháng cáo.

Theo Hữu Hiển (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)