Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2007, Hương thành lập Công ty Đào tạo nhân lực Thăng Long và đứng tên làm Giám đốc. Để có phương tiện đi giao dịch, Hương thường xuyên thuê xe ô tô tự lái và thuê người lái.
Bị cáo Hương tại phiên xử. |
Để có thể thuê được xe ô tô, Hương nhờ người mà Hương thuê lái xe ký giúp hợp đồng thuê ô tô trong thời gian công ty của Hương vẫn hoạt động. Sau khi nhờ người ký ba hợp đồng thuê ba xe ô tô của Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Tường Thịnh, Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông Bắc Việt và Công ty cổ phần Thương mại xây dựng và du lịch Trường An với tổng giá trị tài sản gần 1,3 tỷ đồng, Hương đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. Tang vật vụ án là ba xe ô tô cũng đã được cơ quan điều tra thu hồi và trả cho các bị hại.
Trước khi gây ra vụ án này, Hương đã bị TAND quận Thanh Xuân xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời gian thử thách là 59 tháng 12 ngày.