Khởi tố vụ tiệm vàng bán ra 20 tấn vàng trong 3 năm

Theo đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (44 tuổi) làm chủ, bị điều tra hành vi trốn thuế.

Theo diễn biến vụ việc, hồi năm 2011, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng lớn bất thường.

Sau nhiều năm xác minh, kiểm tra, đến nay, Công an tỉnh Cà Mau xác định vụ bán vàng số lượng khủng của Hoàng Khiêm có dấu hiệu phạm tội trốn thuế, ước chừng cả trăm tỉ đồng. 

Cụ thể, theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỉ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế. Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng.

Lúc đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một số công ty vàng bạc đá quý và doanh nghiệp ở TP HCM.

Tháng 8/2011, ngành chức năng kết luận, tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền 61,6 tỉ đồng. Cụ thể, chỉ trong 3 năm (2008 đến 2011), tiệm vàng này đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng (tương đương hơn 20 tấn vàng), doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng. Song, tiệm vàng Hoàng Khiêm được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11/2008 đến 3/2011, ông Khiêm đã xuất hóa đơn thông thường của doanh nghiệp và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chủ DNTN Xuân Trang, chị ruột của Khiêm) để thể hiện DNTN Xuân Trang bán số vàng nguyên liệu cho ông Khiêm tổng cộng là 882.081 lượng, trị giá hơn 20.753 tỉ đồng.

Qua kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp tại TP HCM có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm.

Tuy nhiên, các giao dịch đều thực hiện tại TP HCM nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cà Mau. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng H.KK là hơn 100 tỉ đồng.

HL (Nguoiduatin.vn)