Công an Hà Nội phá đường dây ghi lô đề, cá độ 1.200 tỷ đồng

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội thông tin, cơ quan này đã phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn, lên tới 1.200 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 8 bị can khác để điều tra, làm rõ về tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Trước đó, tối 6/5, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã ập vào một căn hộ chung cư ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số những người này, có Nguyễn Tạ Hoài Anh (45 tuổi, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, Hà Nội).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gram ma túy MDMA, 5,551 gram ma túy Ketamine.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương nằm trong đường dây lô đề "khủng", đối tượng cầm đầu đường dây trên là Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Ngoài đối tượng Phương, cơ quan điều tra còn làm rõ các đối tượng Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (41 tuổi) cùng trú tại Hà Nội đã giúp sức cho Phương ghi lô đề.

Để che giấu hành vi, các đối tượng dùng sim rác, mạng xã hội để tổ chức ghi lô đề cho nhiều người với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày, sau đó xóa hết tin nhắn để hủy dấu vết. Hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, Trịnh Thị Phương thuê Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm.

Bị can Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Cụ thể, tính riêng trong ngày 6/5, Nguyễn Thị Minh Tuyết cùng một đối tượng đã chuyển số lô đề trị giá gần 2,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Tâm.

Trịnh Thị Phương khai nhận, đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác. Dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Trịnh Thị Phương bị thu giữ cho thấy, từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỉ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận, Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng.

Ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin tới báo chí, Đại tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trong thời gian vừa qua, Phòng PC02 xác định những ổ nhóm tội phạm liên quan đến lô đề, cá độ bóng đá và sử dụng trái phép ma tuý đã lên kế hoạch lập chuyên án đấu tranh.

“Trong vụ án trên, quá trình điều tra ban chuyên án bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 tỷ đồng, phong toả trên 2 tỷ đồng trong tài khoản và làm rõ trong thời gian các đối tượng đánh bạc, cá độ… đã giao dịch với tổng số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng. Đây là một chuyên án lớn do Phòng PC02 đấu tranh triệt phá” – đại tá Nguyễn Bình thông tin.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

HL (Nguoiduatin.vn)