Bí mật về chuyên án triệt phá đường dây sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Ít ai biết, để triệt phá vụ án này, lực lượng CAND đã lao tâm khổ tứ, lập án đấu tranh ròng rã nhiều tháng trời...Báo Bảo vệ pháp luật sẽ thông tin chi tiết về hành trình phá án và những thủ đoạn tinh vi của băng nhóm tội phạm này...

Chuyên án 018SM và những cuộc vây bắt ngoạn mục

Qua công tác nghiệp vụ, từ cuối năm 2017, đầu 2018, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một nhóm đối tượng sản xuất, pha chế, tiêu thụ xăng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh, thành phố với những phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Từ kết quả xác minh ban đầu, tháng 6/2018, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án mang bí số 018SM để đấu tranh với nhóm đối tượng này. Nhiều cán bộ, chiến sỹ, trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động vào cuộc, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Trung tá Nguyễn Văn Chuyên – Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, thành viên Ban Chuyên án cho biết: “Trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an phát hiện một số cây xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các đối tượng chào hàng, trả trích khấu rất cao so với quy định và căn cứ vào các tài liệu thu thập được, bước đầu chúng tôi phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức sản xuất, mua bán xăng kém chất lượng nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ”.

Sau nhiều tháng mật phục theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/1/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt triển khai lực lượng bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1984), trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông lái xe ô tô mang BKS 48C-051.60 đang pha trộn 3m3 dung môi Solmix, bột tạo màu vào bể chứa xăng A95 tại một cửa hàng Xăng dầu ở xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song.

Cùng thời điểm đó, các trinh sát cũng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Thuận (SN 1984), trú tại xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai lái xe ô tô mang BKS 60C-377.77 đang pha trộn 4m3 dung môi Solmix, bột tạo màu vào bể chứa xăng A95 tại một cửa hàng xăng dầu ở thị xã Gia Nghĩa.

Tiếp tục lần theo hành tung các đối tượng, ban chuyên án bắt quả tang xe ô tô mang BKS 48C -057.39 của Công ty TNHH xăng dầu Trường Phước do Hồ Thị Nhẫn (SN 1993), trú tại Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa làm Giám đốc đang xả xăng không hóa đơn xuống bể chứa xăng A95 của một Trạm xăng dầu tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long.

Tại thời điểm phát hiện, trên xe có 13m3 xăng (đã xả xuống bể chứa xăng A95 là 3m3), lái xe không xuất trình được hồ sơ về nguồn gốc hàng hóa, hàng không niêm phong kẹp chì, không có mẫu lưu.

Sau đó vài giờ, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang xe bồn mang BKS 79C-150.80 đang thực hiện hành vi bơm dung môi Ogasol sang xe bồn mang BKS 79N-5048 tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

"Trong quá trình trinh sát, lực lượng Công an phát hiện một số cây xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các đối tượng chào hàng, trả trích khấu rất cao so với quy định" - Trung tá Nguyễn Văn Chuyên – Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết

Tại thời điểm kiểm tra, bắt quả tang, xe bồn mang BKS 79C -150.80 đang chở 28m3 dung môi Ogasol, xe bồn mang BKS 79N-5048 chở 18m3 xăng A95 (không có hóa đơn giá trị gia tăng, chỉ có phiếu xuất kho, không có biên bản niêm phong kẹp chì, không có biên bản lấy mẫu và không lưu mẫu theo quy định).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hướng (SN 1970), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984), Hồ Văn Hùng (SN 1995), Phạm Hồng Quang (SN 1980), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp, Hồ Thị Nhẫn (SN 1993), trú tại thị xã Gia Nghĩa, Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1975), trú tại thành phố Biên Hòa, Nguyễn Quang Thuận (SN 1984), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985) và Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976), cùng trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đồng thời thu giữ tang vật gồm: 107.000 lít dung môi cùng 6 xe ô tô bồn; xăng đã pha dung môi không đạt tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN và sữa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN đối với xăng A95 mức II, mức III là 13.200 lít; bột màu: chất tạo màu vàng (để pha xăng A95) và chất tạo màu xanh (để pha xăng E5) hơn 12kg cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Huy động hơn 200 cán bộ Công an tham gia phá án

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu của một đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an. Ngay sau đó, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án do đồng chí Thượng tướng Lê Qúy Vương - Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng ban, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm phó ban, một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

Công an tỉnh Đắk Nông được giao chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án. Riêng Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ gồm nhiều lực lượng, trong đó có nhiều trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã tham gia chuyên án.

Từ ngày 28/5/2019 đến ngày 2/6/2019, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đồng loạt bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động pha trộn dung môi với chất kích RON tạo thành xăng giả tại 6 địa điểm (là nơi các đối tượng đang thực hiện pha trộn và là kho cất giữ các chất để pha trộn xăng giả) thuộc địa bàn các tỉnh nói trên.

Lực lượng Công an đã thu giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại gồm: 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch (chưa rõ chủng loại), 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95, 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 29/5/2019 các trinh sát bắt quả tang các đối tượng Lê Châu Phước Hưng, Nguyễn Minh Quân đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi, chất tạo màu vào xăng trên các xe ô tô 62C-101.05; 51C- 134.89 để tạo thành xăng RON 95, xăng E5 RON 92 giả theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Quan.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 xe ô tô bồn, 3 hệ thống máy bơm và ống dây kèm theo; nhiều chất màu xanh, màu vàng dạng bột và dạng lỏng, khoảng 11.000 lít dung môi đã pha xăng, chất tạo màu, kích RON; khoảng 100.000 lít dung môi chưa pha trộn cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tối ngày 30/5/2019, một công tác khác đã bắt quả tang tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành đang bơm 420m3 Toluene, MTBE đã pha trộn với 180m3 xăng lên bể chứa xăng A95 (có sẵn 900m3 xăng kém chất lượng để thực hiện hành vi pha trộn xăng giả) tại kho xăng dầu Ressol tại khu vực Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ thuộc Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol theo sự chỉ đạo của Trịnh Sướng.

Ban chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Trương Văn Thuận (thuyền trưởng), Ngô Dương Anh Tuấn (quản lý kho Ressol), Trần Văn Phước (nhân viên kho Ressol). Đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp kho tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng của Công ty TNHH Mỹ Hưng, khám xét khẩn cấp chỗ ở và làm việc của Trịnh Sướng tại ấp Thạch Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Sướng – Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng và Nguyễn Thành Trung (quản lý kho Phú Mỹ Hưng).

Lực lượng Công an đã tạm giữ Tàu Gia Thành 7, Tàu Mỹ Hưng 2, Tàu Mỹ Hưng 3 và 4 bịch ni lông chứa chất bột màu vàng, xanh cùng số lượng xăng giả lên đến hàng triệu lít chưa kịp tiêu thụ...

Bài 2: Bóc trần thủ đoạn tinh vi và ai là kẻ đứng sau Trịnh Sướng?

Theo Minh Khuê (Bảo Vệ Pháp Luật)