Cổ đông đầu tiên của siêu doanh nghiệp 128.000 tỷ đồng ở Hà Nội hé lộ 'đã góp đủ vốn'

Thông tin về công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Hà Nội) vốn siêu khủng hơn 127.900 tỷ đồng, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động… gây bất ngờ dư luận, trong đó đáng chú ý là chi tiết trụ sở doanh nghiệp này chỉ là nhà cấp 4, bãi rửa xe.

Ban đầu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập tháng 11/2018 với quy mô vốn là 132 tỷ đồng, với 5 thành viên sáng lập, gồm: ông Bùi Văn Việt (nắm 18% vốn điều lệ), bà Phạm Thị Thành (nắm 36% vốn điều lệ), ông Đào Xuân Hậu (nắm 18% vốn điều lệ), ông Đỗ Công Đảng (nắm 18% vốn điều lệ) và ông Trần Đức Thuỷ (nắm 10% vốn điều lệ).

Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là Bùi Văn Việt (sinh năm 1983).

Tháng 6/2019, công ty này tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 127.900 tỷ đồng (5,5 tỷ USD) và đổi ngành nghề kinh doanh, có thêm cổ đông người nước ngoài là ông David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỉ USD), chiếm 40% vốn điều lệ.

Chia sẻ với báo Người Lao Động, ông Trần Đức Thuỷ (cổ đông nắm 10% vốn điều lệ, trú tại Nam Định) khẳng định toàn bộ số vốn đăng ký góp vào công ty Toàn Cầu là 13,2 tỷ đồng, ông đã góp đủ.

Trả lời về việc công ty đã góp đủ số vốn đăng ký tăng lên gần 128.000 tỷ đồng hay chưa của Người Lao Động, ông Thủy nói rằng: "Chỉ góp một ít thôi. Mình chỉ góp vốn, còn quản lý như thế nào bên Tổng Giám đốc làm".

Ông cũng khẳng định chỉ đóng góp, không tham gia sâu vào hoạt động công ty.

Ngoài số vốn điều lệ "khủng", cổ đông góp vốn nhiều nhất là ông David Aristole Phan với 40% vốn điều lệ vào siêu doanh nghiệp (giá trị góp vốn lên tới 51.161 tỷ đồng) cũng nhận được không ít sự chú ý.

Theo Dân Việt, trên trang cá nhân Linkedin của ông David Aristole Phan, ông này tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia.

Hồ sơ Linkedin của ông Phan cũng cho biết ông này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như tài chính quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý vốn, đầu tư bảo hiểm… tại hàng loạt quốc gia như Anh, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore.

Ông này tự giới thiệu đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sophy Investments Ltd., một doanh nghiệp được giới thiệu là "có tổ chức như một mạng lưới tài chính toàn cầu".

Trên website của công ty, Sophy Investments cho biết, tổ chức này nhắm đến những nhà đầu tư bỏ vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD với cam kết lợi nhuận bình quân 20%/tháng và tạo ra một quỹ 237 triệu USD chỉ trong vòng một năm vận hành trên toàn cầu.

Trên báo Dân Trí, đáng nói là cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có trong Tài liệu Panama (Panama Paper) - hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.

Ở Việt Nam, giấy đăng ký kinh doanh công ty Toàn Cầu do nhóm cổ đông người Việt và ông David Aristole Phan, có trụ sở tại phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, qua xác minh tại địa chỉ này là khu nhà cấp 4 cửa đóng then cài và một phần khu đất là nơi rửa ô tô, gửi xe ngày đêm.

Theo Hoàng Linh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)