Phá đường dây đa cấp 'khủng': Giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, hơn 9.000 người liên quan

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đây được xác định là một chuyên án có tính chất phức tạp, đối tượng cầm đầu là người nước ngoài.

Chiêu trò tinh vi, nạn nhân sập bẫy

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng cầm đầu đường dây là H.W.Y. (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global. Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và công ty con tại Việt Nam là Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, địa chỉ tại quận 7, TP.HCM (Ame Global Việt Nam).

Theo đó, các đối tượng đã triển khai mô hình "Tiêu dùng tăng trưởng" đầy tinh vi như sau: Người tham gia sẽ mở tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Khi đầu tư số tiền 14,85 triệu đồng, họ sẽ nhận được sản phẩm có tên "Ngưu Chương Chi", được giới thiệu là "quốc bảo Đài Loan", một loại thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và có khả năng "tăng trưởng tài chính".

Điều đáng nói là người tham gia được hứa hẹn nhận các khoản hoa hồng hấp dẫn mà không cần phải giới thiệu người mới hay xây dựng hệ thống tuyến dưới.

Cụ thể, họ sẽ nhận hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hằng ngày (tối đa 1.000 USD/ngày), và khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương 5% tổng thu nhập 20 tầng tuyến dưới.

Ngoài ra, còn có các loại hoa hồng khác như đồng chia tiêu dùng (F0 hưởng 50% thu nhập của F1, 30% của F2, 20% của F3), tiền thưởng lãnh đạo và trung tâm đào tạo.

Mạng lưới xuyên biên giới, số tiền "khủng"

Từ tháng 4/2024 đến nay, đường dây này đã mở rộng quy mô hoạt động, thu hút hơn 9.000 người tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia - người Đài Loan, Trung Quốc. Tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

12 bị can đã bị khởi tố và bắt tạm giam, bao gồm: Ngô Hữu Tháp (Lạng Sơn); Lăng Thị Thùy Dung (Đồng Nai); Lưu Quốc Ngọc, Trần Chấn Quyền, Đàm Vĩ Thịnh, Từ Bội Diều, Phạm Tuấn Phong, Tống Thị Hồng Thắm, Kim Vĩnh Hào, Đàm Diệu Phát (TP.HCM); Đồng Thị Minh Thắng (Thái Nguyên); Nguyễn Đăng Bắc (Bắc Ninh).

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng, bao gồm 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và mở rộng chuyên án để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi các cá nhân, bị hại đã tham gia đường dây này chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)