Vụ tịch thu tài sản lớn nhất nhì nước Mỹ: Cặp đôi KOL phải giao nộp gần 4 tỷ USD Bitcoin

Hôm 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu giữ 3,6 tỷ USD Bitcoin từ một vụ trộm năm 2016. Cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein, 34 tuổi, và Heather Morgan, 31 tuổi, bị bắt sáng cùng ngày.

Cặp đôi đối mặt với cáo buộc rửa 119.754 Bitcoin bị tin tặc đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Theo France 24, đây là mức thu giữ kỷ lục liên quan tới tiền điện tử.

Số Bitcoin trị giá khoảng 71 triệu USD vào thời điểm xảy ra vụ trộm nhưng đến nay đã tăng lên thành 4,5 tỷ USD.

Theo các công tố viên, số tiền điện tử bị đánh cắp đã được gửi đến một ví kỹ thuật số do Lichtenstein - người tự mô tả mình trên mạng xã hội như một "doanh nhân công nghệ, lập trình viên và nhà đầu tư”, kiểm soát.

Trong vòng 5 năm, khoảng 25.000 Bitcoin đã được chuyển khỏi ví của Lichtenstein thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp.

Những khoản tiền thu về sau đó đã được sử dụng để mua các mặt hàng như vàng hoặc NFT. Phần còn lại gồm hơn 94.000 Bitcoin vẫn nằm trong ví, hiện trị giá 3,6 tỉ USD, đã được các nhà điều tra Mỹ thu hồi vào tuần trước.

Theo các công tố viên, họ tìm ra manh mối từ vụ triệt phá trang web chợ đen AlphaBay - nơi nhiều giao dịch buôn bán ma túy, súng cầm tay và tài liệu giả được thực hiện bằng Bitcoin.

Theo Bloomberg, trước khi bị bắt giữ, cặp vợ chồng này khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Lichtenstein với tên gọi là "Dutch" tự xưng mình là một "doanh nhân công nghệ". Người vợ Morgan thì tự gọi mình là "Cá sấu của Phố Wall" khi đưa ra các chiến lược đầu tư. Cô cũng là một hot TikToker và là một rapper từng ra mắt đĩa đơn và video âm nhạc trên YouTube.

Các quan chức Bộ Tư pháp cho hay, cặp vợ chồng ở New York này bị buộc tội thông đồng rửa tiền với mức án lên đến 20 năm tù và tội danh lừa đảo với mức án lên đến 5 năm tù.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

https://cafef.vn/vu-tich-thu-tai-san-lon-nhat-nhi-nuoc-my-cap-doi-kol-rua-tien-sau-khi-san-giao-dich-bi-hack-phai-giao-nop-gan-4-ty-usd-bitcoin-20220209101036159.chn