Tỉ phú kim hoàn Ấn Độ bị bắt tại Bỉ vì gian lận ngân hàng gần 2 tỉ USD

Nguồn tin cũng cho biết thêm, chính phủ Ấn Độ đã gửi yêu cầu dẫn độ ông Choksi (66 tuổi) trước khi ông bị bắt, nhưng ông có thể sẽ phản đối lệnh này với lý do sức khỏe.

Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB), ngân hàng nhà nước lớn thứ hai tại Ấn Độ, đã thông báo vào năm 2018 rằng họ đã phát hiện ra vụ gian lận liên quan đến 1,8 tỷ USD tại một chi nhánh duy nhất ở Mumbai.

Theo đó, Ngân hàng PNB đã đệ đơn kiện đối với ông Choksi và người cháu Nirav Modi (54 tuổi) và những người liên quan với cáo buộc dính líu đến các giao dịch gian lận gây ra tổn thất lớn cho PNB. Tuy nhiên, hai ông trùm kim cương đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cũng vào năm đó, ông Choksi cho biết rằng "các cơ quan điều tra đã hành động theo một âm mưu từ trước và can thiệp vào quá trình điều tra". Hiện doanh nhân này đang sống cùng người vợ mang quốc tịch Bỉ là bà Preeti Choksi và ông phải ngồi xe lăn.

Theo hãng PTI, lệnh truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã được gỡ bỏ sau khi doanh nhân trên bị bắt.

Ông Choksi là nhà sáng lập Công ty Gitanjali Gems chuyên chế tác kim cương và vàng trang sức. Ông được cấp phép cư trú tại Bỉ vào ngày 15.11.2023. Trước đó, ông từng có thời gian ở Antigua và Barbuda, quốc gia thuộc vùng Caribe.

Theo trang Associated Times, doanh nhân này xin được thẻ cư trú tại Bỉ, nhưng đã nộp các tài liệu gian dối và bịa đặt, bao gồm các tờ khai sai sự thật và giấy tờ giả mạo, cho chính quyền Bỉ để xin thẻ cư trú và tránh bị dẫn độ về Ấn Độ.

Các nguồn tin cho rằng doanh nhân này còn định sang Thụy Sĩ để trị bệnh. Tại tòa án ở Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 2, một luật sư của ông Choksi hồi tháng 2 cho biết thân chủ của ông đang ở Bỉ để điều trị căn bệnh nghi ngờ là ung thư.

Liên quan nội dung vụ án, ông Choksi và người cháu Nirav Modi (54 tuổi) bị cáo buộc lừa ngân hàng PNB bằng cách gian lận để có được thư cam kết, dẫn đến một vụ bê bối tài chính lớn vào năm 2018.

QT (SHTT)