Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối "Tài liệu Panama"

Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy chủ sở hữu DBC Finance là quan chức CHDCND Triều Tiên Kim Chol Sam và một giám đốc ngân hàng Anh tên Nigel Cowie.

Rami Makhlouf, em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad Ảnh: STR.

Mãi đến năm 2010 chính quyền quần đảo British Virgin mới liên hệ với Mossack Fonseca, đặt câu hỏi về một công ty khác mà hãng luật này lập ra với các giám đốc là người CHDCND Triều Tiên. Và Mossack Fonseca ngừng làm đại diện cho DCB Finance vào tháng 8/2010.

Một trường hợp khác là Rami Makhlouf, em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhiều nguồn tin đồn đại ông ta sở hữu khối tài sản lên đến 5 tỷ USD. Năm 2008, Bộ Tài chính Mỹ cấm vận Makhlouf. Tuy nhiên Mossack Fonseca tiếp tục lập 6 công ty bình phong cho Makhlouf, bao gồm một công ty Drex Technologies.

Các tài liệu cũng cho thấy chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC cung cấp dịch vụ tài chính cho Drex Technologies. Mossack Fonseca chỉ cắt đứt quan hệ với Makhlouf vào tháng 9/2011.

Danh sách các chính trị gia trong tài liệu bị rò rỉ của hãng luật  Mossack Fonseca. Đồ họa: ICIJ

Một người phát ngôn Bộ Tài chính Đức và cơ quan giám sát thị trường tài chính Bafin khẳng định sẽ mở cuộc điều tra. Ngoài ra, Thụy Điển và Hà Lan cũng đã chính thức điều tra.

Tại Brazil, báo O Estado de S.Paulo đưa tin nhiều chính trị gia thuộc 7 đảng nằm trong danh sách khách hàng của Mossack Fonseca. Cơ quan thuế Brazil cho biết sẽ xác minh nghi vấn trốn thuế và có thể phạt tiền lên tới 150% giá trị các tài sản giấu trong những tài khoản nước ngoài.

Người dân Iceland biểu tình phản đối Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson Ảnh:CNN