Cặp vợ chồng lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo đa cấp, nạn nhân có cả Warren Buffett

Jeff Carpoff, nhà đồng sáng lập của 1 công ty năng lượng mặt trời ở California vừa bị kết án 30 năm tù vì tội lừa đảo. Mô hình lừa đảo Ponzi này có quy mô lên đến 1 tỷ USD, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư tên tuổi trong đó có cả huyền thoại Warren Buffett.

DC Solar là công ty sản xuất các máy phát điện di động sử dụng năng lượng mặt trời chuyên sử dụng trong các sự kiện thể thao và lễ hội âm nhạc. Công ty đã đánh bóng tên tuổi với các nhà đầu tư bằng cách thổi phồng số máy phát điện mà nó từng sản xuất.

Tiền đầu tư được đổ vào DC Solar thông qua các quỹ có cấu trúc phức tạp mà DC Solar quảng cáo là sẽ được ưu đãi thuế vì đầu tư vào năng lượng sạch. Riêng tập đoàn Berkshire Hathaway đã rót vào đây 340 triệu USD. Các nhà đầu tư khác bao gồm công ty bảo hiểm Progressive Corp, East West Bancorp, Valley National Bancorp, nhà sản xuất sơn Sherwin-Williams và cả một số ngân hàng lớn như JPMorgan và Bank of America.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, trên thực tế DC Solar chỉ sản xuất và cho thuê số máy phát điện rất nhỏ so với con số 17.000 máy mà nó quảng cáo. Thay vào đó, DC Solar sử dụng tiền mới huy động được để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ. Thẩm phán Phillip Talbert gọi đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử miền đông bang California.

Cơ quan điều tra cũng cho biết đã khôi phục được khoảng 120 triệu USD và có dự định sẽ trả lại cho các nhà đầu tư. Carpoff bị tịch thu rất nhiều tài sản, trong đó có bộ sưu tập siêu xe đã được bán đấu giá với giá hơn 8 triệu USD.

Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng nhà Carpoff sử dụng số tiền kiếm được từ mô hình Ponzi để mua 1 đội bóng rổ và tài trợ cho cả giải đua xe Nascar. Ngoài ra họ còn mua nhiều bất động sản hạng sang ở California, Nevada, vùng Caribbean và Mexico; thuê máy bay riêng và mua đồ trang sức.

Tham khảo Bloomberg

Theo An Pháp (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)