Vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Khởi tố thêm nhiều bị can

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Cụ thể, VKSND Tối cao phê chuẩn Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản.

Ngoài ra, đơn vị này cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét đối với các bị can: Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang. Cả 4 bị can cùng bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên HĐQT SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB) căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật TTHS năm 2015.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.

Đến nay, hàng loạt bị can (trong đó có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã bị khởi tố, bắt tạm giam .

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu, qua đó lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Theo Văn Thanh (Đại Đoàn Kết)