Vỏ bọc hoàn hảo của nữ doanh nhân mở 'ngân hàng ảo' lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Chiều 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát – về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện công an đang làm rõ vai trò của chồng bà Nghệ, là ông Nguyễn Trần Minh Quân (37 tuổi).

Theo VietNamNet, Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát được thành lập cuối tháng 9/2019 do bà Nghệ cùng một người khác là Đinh Cẩm T. đứng tên đại diện pháp luật. Công ty này thuê văn phòng tại toà nhà Paragon, phường Tân Phú, quận 7.

Công ty Việt Hưng Phát đăng ký kinh doanh đa lĩnh vực như: kinh doanh hàng hoá bán lẻ; môi giá đấu giá, chứng khoán… Đáng nói, trong danh mục đăng ký có hoạt động lĩnh vực cấp tín dụng khác, cụ thể là hoạt động đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng và lĩnh vực hoạt động trung gian tiền tệ khác, cung ứng dịch vụ nhận, chi, trả tiền tệ.

Tuy nhiên, hơn một năm qua, công ty này đã khoá cửa không hoạt động. Các nạn nhân đã đưa tiền, có người hàng trăm tỷ đồng nhưng không liên lạc được với bà Nghệ nên đành phải tố cáo đến cơ quan công an.

Theo Người Lao Động, nạn nhân của Nghệ là những người làm ăn có tiếng trong lãnh vực bất động sản ở TP HCM, Hà Nội, Hải Dương...  Để nạn nhân tin tưởng, Nghệ luôn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, bên ngoài hào nhoáng, đi xe sang và tỏ ra là doanh nhân thành đạt, giàu có. 

Quá trình đưa các nạn nhân vào bẫy, bà Nghệ có mời họ đế tận nhà và trụ sở công ty, tất cả đều hoành tráng nằm tại khu nhà giàu quận 7. Các nạn nhân còn cho hay, bà Nghệ còn giới thiệu dàn chục siêu xe, kim cương đắt tiền khiến nhiều người choáng ngợp.

Trong số các nạn nhân của Nghệ, người bị lừa số tiền khủng nhất là bà T.B.T (ngụ quận 7, TP HCM) với 260 tỉ đồng.

Theo đơn tố cáo gửi đến Công an TP HCM, bà T. tố cáo, bà quen biết với vợ chồng bà Nghệ thông qua một người hàng xóm thân thiết. Bà T. biết vợ chồng Nghệ là doanh nhân thành đạt, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, thu đổi ngoại tệ nên khi Nghệ rủ rê hùn vốn làm ăn trong lĩnh vực này thì bà lập tức tham gia.

Bà T. có 3 lần chuyển tiền hùn vốn cho bà Nghệ với tổng cộng hơn 100 tỷ đồng. Một lần, Nghệ chi trả lợi nhuận kinh doanh cho bà T. hơn 23 tỷ đồng, do vậy bà T. tin tưởng đây là mối làm ăn quá hời.

Khi bà T. tin tưởng tuyệt đối, Nghệ bắt đầu vẽ ra món lợi nhuận khủng hơn bằng cách nói sắp lập Ngân hàng ngoại hối Việt Nam và ưu tiên cho bà T. góp 10% để trở thành cổ đông sáng lập.

Tổng cộng, bà T. đã đưa cho bà Nghệ 260 tỷ đồng nhưng chờ mãi không thấy giấy tờ thành lập ngân hàng. Nghi ngờ nên bà T. lập vi bằng và yêu cầu Nghệ xác nhận là vay mượn khoản tiền trên.

Ngày 15/3/2021, Nghệ xác nhận trong vi bằng được lập tại TP HCM rằng: "Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỉ đồng".

Với thủ đoạn tương tự, Nghệ tiếp tục lừa nhiều người khác. Một nạn nhân khác là bà H.H. ở Hải Dương tố cáo bị vợ chồng bà Nghệ chiếm đoạt 170 tỷ đồng thông qua việc góp vốn mở ngân hàng.

Bà H. kể do tin tưởng Nghệ là người làm ăn "có máu mặt" trong lãnh vực xăng dầu nên bà gom toàn bộ số tiền tích góp cả đời, bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè chuyển tiền cho Nghệ. 

"Có ngờ đâu khi chuyển tiền hàng trăm tỉ đồng, vốn liếng đội nón ra đi thì bà ta cũng bóng chim tăm cá mất dạng"-  bà H. chua chát nói trên báo Người Lao Động.

Do Nghệ bỏ trốn nên bà H. bị các chủ nợ truy tìm khắp nơi khiến vợ chồng bà phải vào TP HCM chạy xe ôm kiếm sống lay lắt qua ngày.

Các nạn nhân cho hay, nhằm tạo lòng tin cho những người góp tiền, bà Nghệ lập nhóm chát trên mạng xã hội để cập nhật các giấy tờ liên quan đến thủ tục lập ngân hàng. Đến nay họ biết chắc rằng các giấy tờ đó là giả mạo.

Đáng nói, phần tiền của các nạn nhân đã đưa cho bà Nghệ, bản thân của họ thì ít, phần lớn vay mượn khắp nơi. Cũng vì hám lợi mà nhiều người sập bẫy, điêu đứng và có người phải trốn nợ.

Khi tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân trên, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Qua xác minh, công an làm rõ, kế hoạch thành lập ngân hàng của bà Nghệ là “ảo”, từ đó đã khởi tố bổ sung và đến nay bắt tạm giam nữ doanh nhân này về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, bước đầu bà T.B.T,  bà H.H và một số cá nhân khác đã tố cáo bà Nghệ chiếm đoạt số tiền 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, nạn nhân có thể còn nhiều và số tiền mà bà Nghệ chiếm đoạt còn khủng hơn. Do đó, cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của bà Nghệ sớm liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra.

 HL (Nguoiduatin.vn)