Vì sao tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc?

Một ngày sau khi thông tin ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc xuất hiện trên báo chí, các cụm từ và hình ảnh tìm kiếm liên quan đến ông này tăng đột biến.

Từ người đứng đầu chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Ông Nguyễn Thanh Hóa sinh năm 1958. Trước khi bị bắt ông cư trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hóa từng công tác nhiều năm tại cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46, Bộ Công an). Đến năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48 Bộ Công an).

Đến năm 2009, khi Bộ Công an thành lập C50, ông Hóa được điều động sang giữ cương vị cục trưởng. Lúc này, ông Hóa đang mang quân hàm đại tá. Sau một thời gian lãnh đạo C50, ông được phong quân hàm thiếu tướng.

Trong thời gian công tác tại C50, ông Hóa cùng các cộng sự của mình đã phá hàng chục chuyên án lớn như chuyên án 312T, đấu tranh với mạng lưới sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (Công ty MB24); chuyên án 812E, đấu tranh với nhóm người sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kinh doanh đa cấp tại Công ty Tâm Mặt Trời; chuyên án 512T, đấu tranh với ổ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet gồm các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wi-Fi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến...

Ngoài ra, khi còn là đương nhiệm Cục trưởng C50, ông Hóa đã chỉ đạo thuộc cấp của mình phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị tham gia triệt phá các đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến nghìn tỷ.

Còn nhớ năm 2013, sau hơn một năm theo dõi, C50 và C45 (Cục cảnh sát hình sự) đã bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống tại TP.HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Cù Huy Giáp ở quận Hai Bà Trưng là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam.

Đường dây đánh bạc này C50 nhận định có nhiều điểm tinh vi và phức tạp. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.

Không chỉ đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web trên, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế. 

Chia sẻ với báo giới năm 2013, ông Nguyễn Thanh Hóa khi đó còn mang quân hàm đại tá chia sẻ năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50.

Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ trên Internet, C50 đã ngăn chặn khoảng 1.000 trang web chỉ trong 6 tháng cuối năm. Qua đó, chặn hàng tỷ USD chảy ra nước ngoài thông qua các chân rết hỗ trợ trong nước.

Đại tá Hóa năm đó cũng khẳng định, để chống tội phạm công nghệ cao cần có ba yếu tố cốt tử, không thể thiếu yếu tố nào. Đó là hệ thống pháp luật, trang thiết bị và con người. Trên báo Công An Nhân Dân, đại tá Hóa tâm sự rằng, chặng đường phía trước của các chiến sĩ chống tội phạm công nghệ cao sẽ rất gian nan với nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn nhưng ông tin ở các đồng đội mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

... đến việc tổ chức đánh bạc có quy mô lớn

Sau gần chục năm giữ cương vị cục trưởng, cuối năm 2017, ông Hóa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm bị nghi có liên quan đến một chuyên án lớn xảy ra tại Phú Thọ.

Vài tháng sau (ngày 11/3/2018), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo Thanh Niên, đường dây đánh bạc này được điều hành bởi Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương ở Hà Nội. Đây là đường dây hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng với số lượng hàng chục nghìn người tham gia, cả trong và ngoài nước với khoản tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc trên hoạt động trong một thời gian dài là có sự tiếp tay của một số cán bộ ngành công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa. Từ cuối năm 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Rửa tiền; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thu giữ tài sản, tang vật liên quan đến các hành vi nêu trên lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Với vụ án trên, Ban Bí thư đánh giá đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư. Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

'Tôi đâu có biết bị khởi tố'

Đầu giờ chiều 11/3, ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa, Zing.vn đã liên lạc qua điện thoại với nguyên Cục trưởng C50.

Ông Nguyễn Thanh Hóa nói: "Tôi đâu có biết (bị khởi tố), tôi đang nằm viện". Nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công an cho biết thêm ông nằm viện 3 tháng nay do 3 mảnh đạn trong đầu gây đau nhức.

Ngay tối cùng ngày, ông Hóa bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt tại khoa Nội cao cấp, Bệnh viện 198 của Bộ Công an. Nhà riêng của ông ở phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội cũng bị cảnh sát khám xét trong nhiều giờ.

Điều 249 - Bộ luật hình sự năm 1999:

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn  có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Nhóm Phóng Viên (Tri Thức Trực Tuyến)