Triệt phá nhóm Facebook 'Lương Y Giang Thị Nhàn' lừa đảo 380 tỷ đồng

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa khởi tố 11 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, CQĐT ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và truy nã đối với Lê Thị Thuỷ (SN 1994, ngụ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Các quyết định và kệnh trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo điều tra, đường dây lừa đảo do Lê Thị Thuỷ và Tạ Tùng Lâm (SN 1994, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu có khoảng 120 chi nhánh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện trang mạng xã hội Facebook “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” trong đó có các Facebook “Lương Y Giang Thị Nhàn”, “Bà Nhàn trị nám” quảng cáo bán thuốc “Sắc Ngọc Đan” có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Cụ thể, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm đăng ký thành lập công ty TNHH WallStreet với ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế; có trụ sở tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Đến cuối năm 2021, Lâm và Lê Thị Thuỷ tự lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Lâm và Thuỷ lập ra Fanpage bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới, đến nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ bảy đến mười nhân viên.

Nhóm này lập các trang Facebook có tên “Lương Y Giang Thị Nhàn”, “Bà Nhàn trị nám” để quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” là điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang...trong vòng 14 ngày.

Khách hàng đồng ý mua thuốc thì các đối tượng gửi thuốc cho khách hàng qua bưu điện bằng hình thức Ship COD (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin là bị hại được "hưởng gói bảo hành" chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được “Trung tâm cô Nhàn” gửi miễn phí 01 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm “Trung tâm cô Nhàn” sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100 triệu đồng đến 290 triệu đồng, số tiền này bị hại sẽ được hưởng.

Để nhận được "ưu đãi" trên, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Để lấy lòng tin, họ giải thích là chuyển khoản qua Ngân hàng mới sợ bị lừa còn qua Bưu điện của Nhà nước cứ yên tâm nên bị hại tin là thật.

Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, ngày 5/7, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thành lập 12 tổ công tác phối hợp với Công an Hà Nội triệu tập 17 người; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 14 người.

Đồng thời, công an cũng thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu liên quan đến vụ án gồm: 4 xe ô tô; 31 điện thoại; 12 máy tính laptop; 8 case máy tính; 8 đồng hồ; 20 cây vàng và 2 vòng vàng; 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và tiền mặt là trên 7,4 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)