Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
06/01/2016 10:15:35Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Ngày 5-1, Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
|
|
| Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: An ninh thủ đô |
Theo cơ quan điều tra, sau khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) về nước Trang có quen và thường xuyên nói chuyện với Trấn (người Đài Loan). Trấn rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền và sau đó Trang tiếp tục rủ thêm Dương, Hải, Việt Anh cùng tham gia.
Sau khi chia chác tiền lừa đảo được Trấn chỉ đạo chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng. Hình thức thủ đoạn của đường dây này là làm chứng minh nhân dân giả rồi dán ảnh Hoàng Anh Quang (23 tuổi, ở Q. Cầu Giấy, Hà Nội). Hoàng Anh Quang có nhiệm vụ đi mở tài khoản ở các ngân hàng khác nhau để rút tiền.
Rút đến lần thứ 5 với chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn từ tài khoản của một bị hại thường trú ở Q. Tân Bình, TP. HCM thì bị Cơ quan CSĐT bắt giữ. Trong quá trình phạm tội số tiền được chiếm đoạt lên đến cả tỉ đồng.
>> Hải quan Kiên Giang "giúp" doanh nghiệp chiếm đoạt 110 tỷ đồng
>> Ngân hàng lúng túng trong phòng chống rửa tiền
Theo Quang Thế (Tuổi Trẻ)
TAGS
TIN ĐỌC NHIỀU
-
FIFA nhận đề nghị cấm Indonesia nhập tịch cầu thủ & tranh cãi lớn của bóng đá thế giới
-
Chú rể 'nhá hình' cô dâu ngoại tình ngay tại đám cưới, cả hội trường 'sốc ngang'
-
Lộ lý do khu vực ngõ 167 phố Tây Sơn, Hà Nội có tới gần 150 bộ hài cốt
-
Sáng mai, nhiều nơi có mưa to đến rất to
-
4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc
-
Người đàn ông từng bị vợ cũ vứt ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin vào hố rác hơn 10 năm trước giờ ra sao?
-
Tái hiện chung kết World Cup 2018 ở tứ kết Nations League
-
CĂNG: Đối thủ Kỳ Duyên 'bóc phốt' Miss Universe chèn ép, cấm thí sinh ăn uống và vén màn hàng loạt chi tiết sốc
-
'Người hùng' kể lại 49 giây hợp sức phá cửa, cứu ngôi nhà đang phát hỏa trong vỏn vẹn chưa đầy 1 phút ở Hà Nội
Nổi bật
-
Vì sao phố cà phê đường tàu ở Hà Nội tái diễn cảnh đông đúc?
-
Diện đồ kém duyên lên thảm đỏ, Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi
-
Độc lạ đám cưới trang trí bằng gần 1 tạ rau củ: Lộng lẫy chẳng kém hoa tươi, khách mời ai cũng háo hức 'hái' quà mang về
-
Bé gái hoảng loạn, khóc lớn khi phát hiện đám cháy trên giường ngủ, người cha xuất hiện kịp thời giải cứu: Bố ơi con sợ lắm!
-
Thông tin mới về cuộc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên thượng nguồn sông Hương
-
Tử vi thứ 7 ngày 23/11/2024 của 12 con giáp: Thìn muộn phiền, Dậu có xung đột
-
4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc
-
Lộ lý do khu vực ngõ 167 phố Tây Sơn, Hà Nội có tới gần 150 bộ hài cốt
-
Sáng mai, nhiều nơi có mưa to đến rất to
-
Chú rể 'nhá hình' cô dâu ngoại tình ngay tại đám cưới, cả hội trường 'sốc ngang'
-
FIFA nhận đề nghị cấm Indonesia nhập tịch cầu thủ & tranh cãi lớn của bóng đá thế giới
-
Nga nêu tên thế lực giúp Ukraine bắn Storm Shadow, tuyên bố 'bị lừa dối': Cảnh báo gắt về đòn hạt nhân
-
Vụ xe ô tô 16 chỗ vượt ẩu gây tai nạn ở Hòa Bình: Đài truyền hình Việt Nam chính thức lên tiếng
Tin mới
-
Danh tính kẻ 'ngáo đá' cướp ô tô, sát hại cụ ông ở Hà Nội
-
Hàng chục người hối hả vây quanh chiếc xe bán tải gây tò mò, biết lý do phía sau ai cũng xúc động
-
Thấy tên bạn trai cũ trên sổ đỏ nhà mình dù đã chia tay hơn 20 năm, người phụ nữ tái mặt khi biết sự thật
-
Ronaldo lập công, Al Nassr thua bởi người cũ Arsenal
-
Sao nam bị HIV đột ngột báo ngưng livestream kiếm tiền, lý do là gì?