Thủ đoạn 'đặt mồi' khiến 3.000 người dính bẫy bán hàng online, bị chiếm đoạt trăm tỉ đồng

Ngày 23/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vẫn đang tiếp tục phân loại, làm rõ hành vi phạm tội của hơn 100 đối tuợng bị bắt giữ, triệu tập trong đường dây lừa đảo bán hàng online khắp cả nước.

Bước đầu, công an xác định đường dây lừa đảo bán hàng online này có quy mô đặc biệt lớn. Đường dây được hình thành từ năm 2018, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tính chất chuyên nghiệp với hơn 100 đối tượng tham gia chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh...

Thông tin với báo chí, trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đường dây lừa đảo bán hàng online này hoạt động thời gian dài với hệ thống chân rết trên khắp địa bàn cả nước. Hàng nghìn người dân đã dính bẫy của các đối tượng này. "Các đối tượng này còn thành lập các Công ty và thông qua các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, quảng cáo cho hoạt động của mình nhằm lừa đảo người dân", Trung tá Hải cho biết thêm.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng cầm đầu là Lê Huy Nhật (SN 1993; trú tại Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993 trú tại Thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) không thừa nhận hành vi phạm tội còn tỏ thái độ thách thức với cơ quan Công an vì trước đó đã nhờ 4 công ty luật nổi tiếng trên cả nước tư vấn. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén của công an, Nhật cùng đồng bọn đã phải cúi đầu nhận tội.

Các đối tượng khai nhận, để dễ hoạt động, các đối tượng thường lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng. 

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sẽ đăng lên mạng xã hội nhiều thông tin hấp dẫn như: Cần tuyển 100 cộng tác viên bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 đến 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp. Khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn cam kết các cộng tác viên chỉ cần đăng bài bán hàng lên facebook, không cần có khách mua cũng sẽ được hưởng 50 nghìn đồng/1 ngày, nếu có khách sẽ được hưởng 100 nghìn đồng/1 ngày. Khi có khách hàng mua sản phẩm thì mỗi sản phẩm bán ra, cộng tác viên được hưởng chênh lệch 10 đến 20%.

Để các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng không vội vàng đặt hàng ngay mà chờ đến 1 - 2 ngày sau khi cộng tác viên đăng bài, bọn chúng mới sử dụng Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng với các lý do: mua về sử dụng, để tặng đối tác, để kinh doanh…

Khi CTV đặt hàng tại trang page bán hàng, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty nhưng thực tế địa chỉ nhận lại hàng hoàn toàn giả mạo. Sau khi hàng đã đến tay của CTV, những người đặt mua hàng trước đó tự “bốc hơi”, không để lại dấu vết, hàng cũng không hoàn lại vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả.

Các CTV sẽ phải ôm một số lượng hàng hoá có giá trị thật chênh lệch từ 40-50 lần so với số tiền bỏ ra, nhưng không thể bán được, hàng cũng thể hoàn trả về địa chỉ phân phối và không thể sử dụng do kém chất lượng.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2018 đến nay đã có hàng chục nghìn người trên cả nước trở thành nạn nhân của chúng.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại.

Nhận định đây là đường dây lừa đảo với hình thức mới, hoạt động hết sức tinh vi nên việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng rất khó khăn. Hơn nữa, nhiều bị hại do có tâm lý xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện nên đã từ chối hợp tác với cơ quan công an.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến 45 tỉnh, thành cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau hơn 4 tháng điều tra, đầu tháng 4/2021, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị các đối tượng tham gia vào đường dây phạm tội này hiện đang bỏ trốn thì sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, thông báo rộng rãi để ai là bị hại của hình thức lừa đảo này thì sớm đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)