Thủ đoạn của nhóm lừa đảo giả danh 'doanh nhân bán thép'

Công an đã xác định được 2 vụ lừa đảo do băng nhóm nói trên thực hiện. Đồng thời, công an nghi vấn băng nhóm của Sơn đã thực hiện rất nhiều vụ tương tự, nên tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân để mở rộng điều tra.

Kiểm đếm đầy đủ nhưng “hao hụt” tới một nửa khối lượng

Trước đó, Công ty Đức Hùng ở Phú Yên khi tìm nguồn hàng trên mạng xã hội đã đặt mua 44,6 tấn sắt thép của Công ty TNHH TM Thép Nhật Nguyên (trụ sở tại huyện Bình Chánh) với tổng giá trị hơn 730 triệu đồng.

Hai bên ký kết hợp đồng và hẹn giao hàng tại bãi xe Liên Minh 2 (đường số 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân).

Ngày 1/10, Công ty Đức Hùng thuê 2 ô tô tải đến nhận hàng. Hai tài xế tiến hành kiểm đếm số lượng hàng nhận bằng hình thức đếm đầu sắt và báo về Công ty Đức Hùng là đã nhận đủ hàng.

Công ty Đức Hùng chuyển tiền đủ vào tài khoản của Công ty Thép Nhật Nguyên. Tuy nhiên, bên mua nghi ngờ nên khi hàng vừa về đến đã cân lại thì phát hiện tổng trọng lượng chỉ 22 tấn. Công ty Đức Hùng liên hệ lại với Công ty Thép Nhật Nguyên nhưng đều không được.

Công ty Đức Hùng trình báo bị lừa đảo số tiền hơn 385 triệu đồng.

Ngoài ra, có một vụ khác là người đàn ông SN 1984 (ngụ quận 8, TP HCM) trình báo bị lừa đảo bởi một người của Công ty Thép Nhật Nguyên.

Từ thông tin trên mạng, anh liên hệ với người của Công ty Thép Nhật Nguyên để mua các loại sắt với tổng giá trị 184 triệu đồng. Anh đã chuyển 92 triệu đồng vào tài khoản Công ty này. Nhưng khi vừa nhận tiền xong, phía Công ty Thép Nhật Nguyên chặn mọi liên lạc của bên mua và chiếm đoạt số tiền.

Từ các trình báo, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra và lần lượt bắt giữ 5 đối tượng. Các đối tượng thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 vụ trên.

Thủ đoạn “rút ruột” các bó sắt thép

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là Sơn sử dụng giấy CMND của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Nhật Nguyên (trụ sở tại Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Nhưng thực tế Công ty này không hoạt động mà chỉ quảng cáo trên mạng xã hội, lập trang bán hàng sắt thép “giá rẻ”.

Khi có khách đặt mua hàng, Sơn sử dụng pháp nhân Công ty Thép Nhật Nguyên để ký hợp đồng kinh tế, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi nhận tiền của khách, Sơn cùng đồng phạm tắt điện thoại, chặn mạng xã hội để khách hàng không liên lạc được, nhằm chiếm đoạt tiền.

Một thủ đoạn khác, Sơn chỉ đạo đồng phạm dùng máy cắt để cắt sắt các loại từ phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35cm, sau đó dùng máy hàn hàn các đoạn sắt lại thành từng khối chồng lên nhau, dùng bình xịt sơn màu đỏ xịt vào đầu các khối sắt…

Đặc thù trong mua bán sắt thép là nhiều người không trực tiếp cân sắt, người mua chỉ cân một cây sắt để lấy trọng lượng rồi nhân số lượng lên để ra số ký cần mua, việc giao dịch chỉ qua kiểm đếm đầu cây sắt. Nhóm lừa đảo xếp các khối sắt cắt ngắn vào đầu cây sắt cùng loại. Như vậy mỗi khối “đầu sắt” được tính thành một bó sắt.

Sau khi nhận hết tiền của khách hàng, các đối tượng nhanh chóng rời hiện trường, tắt điện thoại, chặn mạng xã hội để khách hàng không liên lạc được, nhằm chiếm đoạt tiền.

Công an quận Bình Tân cho biết, đây là băng nhóm có cách lừa đảo tinh vi và đang trong vòng mở rộng điều tra.

Theo Nguyễn Trâm (Báo Pháp Luật)