Tài xế 37 tuổi cầm đầu đường dây giả cán bộ Công ty Xổ số Miền Bắc để lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bạc Liêu kết thúc điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy do Đặng Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) cầm đầu. Tài xế này cùng 13 đồng phạm bị đề nghị truy tố và tổng số tiền mà họ chiếm đoạt của nhiều người lên đến trên 20 tỷ đồng.

Người phụ nữ nhẹ dạ

Theo cơ quan điều tra thì chiều 30/3/2017, chị Phan Thị V.A. (35 tuổi, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đến Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an trình báo bị một nhóm đối tượng là nam giới giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc gọi điện dụ dỗ lừa đảo trên 3,1 tỷ đồng.

Theo chị V.A. thì giữa tháng 3/2017, trong dịp về quê ở tỉnh Thái Bình chơi thì được anh rể giới thiệu có một ông anh họ ở Pháp về và muốn hợp tác làm ăn. Anh này cho chị số điện thoại của một người tên Tâm (là việt kiều Pháp đang sinh sống ở Việt Nam).

Chị V.A. sau đó liên lạc với anh Tâm và người này nói: "Tâm có quen biết anh Lê Đức Thịnh làm ở trường quay Công ty Xổ số Miền Bắc và biết trước kết quả sổ xố". Tâm đề nghị chị V.A. tham gia bằng cách cho số để đánh lô đề giúp công ty ông Thịnh để đánh sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ Nhà nước và để làm từ thiện.

Nghe anh Tâm nói, chị V.A. tin là thật nên đồng ý tham gia. Sau đó Thịnh cho chị A. hai con số là 13 và 79 kêu chị đánh đề. Đến chiều cùng ngày chị kiểm tra kết quả xổ số thì thấy hai con số do anh Thịnh cho là trúng nên càng tin tưởng Tâm và Thịnh là người của Công ty Xổ số Miền Bắc.

Ngày hôm sau, người tên Thịnh điện thoại cho V.A. và nói nếu muốn tham gia với vai trò là thành viên của công ty thì phải chuyển vào tài khoản cho công ty 1 tỷ đồng. Tin lời nên chị V.A chuyển 1 tỷ đồng. 

Sau khi chuyển tiền cho Thịnh thì ngày hôm sau Thịnh bảo nếu muốn lấy số thì phải chuyển về công ty 2 tỷ đồng. Lúc này V.A. tiếp tục chuyển tiền vào các tài khoản mà Thịnh cho thêm 1 tỷ đồng.

Sau khi chị V.A. chuyển tiền xong thì Thịnh nói là máy bị ẩm, chưa cho số được mà phải cho người mang về Pháp sửa và lắp lại. Tiếp đó khoảng 2 ngày, Tâm điện cho chị V.A. báo rằng máy xong rồi muốn tham gia phải chuyển thêm 1 tỷ nữa thì mới cho số để đánh đề.

Chị V.A. tiếp tục chuyển thêm cho Tâm và Thịnh 1 tỷ đồng. Lần này Thịnh cho chị 2 số để đánh đề nhưng không trúng. Lúc này, Thịnh điện thoại cho chị V.A. nói sẽ trả lại số tiền mà chị hùn vốn nhưng không thực hiện đúng lời hứa và tắt điện thoại. Như vậy, chị V.A. đã chuyển 3.145.000.000 đồng cho các bị can.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của chị V.A., lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự phân công cán bộ phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành các biện pháp điều tra thu thập tài liệu chứng cứ theo luật định.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, xác định các tài khoản ATM của Lê Thị Mỹ Tú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Kim Yến và Văn Tiến Sang, sau khi nhận tiền do chị V.A. gửi thì các nghi can thực hiện giao dịch chuyển khoản, rút tiền mặt đa số ở trụ ATM trước một ngân hàng có phòng giao dịch tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 10/4/2017, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đến phòng giao dịch Hòa Bình của ngân hàng để trích xuất hình ảnh camera xác định người thực hiện các giao dịch rút tiền từ các tài khoản trên là nam giới, sử dụng phương tiện xe mô tô SH loại 150 màu đỏ.

Đến ngày 27/3/2017 có một giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản nhận 070032500771 là 100 triệu đồng của Đặng Văn Hà (37 tuổi, tài xế ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Ngày 15/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 18/10/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 1/11/2017, Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh Bạc Liêu) tra cứu xác định Đặng Văn Hà đứng tên đăng ký sử dụng bao nhiêu ô tô, xe máy. 

Kết quả cho thấy Hà có 2 xe, trong đó có 1 chiếc SH màu đỏ, biển số 94K1 - 50.888. Chiếc này có kiểu dáng, đặc điểm trùng khớp với phương tiện mà Hà sử dụng đi rút tiền tại trụ ATM trước phòng giao dịch của ngân hàng ở  Hòa Bình.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy Hà và đồng bọn đã thực hiện hành vi dùng điện thoại di động gọi điện cho chị V.A. rồi xưng là nhân viên và lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Sau đó dùng lời lẽ gian dối làm cho chị này tin giả là thật để chiếm đoạt số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Giữa tháng 12/2017, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ Hà tại khu vực 4, phường An Thới, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ).

Tại cơ quan điều tra, Hà khai được Trần Văn Linh (48 tuổi, mua bán tại huyện Phước Long) khởi xướng nên đã cùng với Lưu Giàu Em (29 tuổi, ngụ huyện Đông Hải và các đồng phạm thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Phan Thị V.A. ở Hà Nội.

Trong đó, vai trò của Hà là chuẩn bị tài khoản và trực tiếp đi rút tiền, còn Giàu Em và bạn của người này trực tiếp gọi điện cho nạn nhân.

Sau khi mở rộng vụ án và bắt các bị can, Công an Bạc Liêu xác định từ khoảng năm 2008 đến khi bị bắt, Đặng Văn Hà, Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Nguyễn Văn Có, Nguyễn Văn Lấy và đồng bọn đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại trên khắp các tỉnh, thành phố gồm Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng... với số tiền đặc biệt lớn.

Như vậy với tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, Công an Bạc Liêu đề nghị VKSND tỉnh Bạc Liêu truy tố Đặng Văn Hà, Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Đặng Văn Em, Đặng Chí Tâm, Lê Văn Danh, Trần Văn Linh, Trần Chí Hướng, Nguyễn Văn Có, Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Quốc Kiệt, Đặng Thị Hồng Hà, Lê Văn Ngoãn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Riêng Lê Văn Đương bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017.

Theo Gia Hân (Soha/Trí Thức Trẻ)