Phát lộ thủ đoạn 'rửa tiền' của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan đang được tiếp tục điều tra giai đoạn hai.

Ở giai đoạn này, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi 'Lừa đảo trong phát hành trái phiếu' và hành vi 'Rửa tiền'. Trong đó xác định, bà Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu.

Đối với hành vi 'Lừa đảo trong phát hành trái phiếu', Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, bà Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp phát hành 25 gói trái phiếu, thu trên 30 nghìn tỷ đồng của 25.000 nhà đầu tư. Bộ Công an đã uỷ thác điều tra cho công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận, làm việc với các nhà đầu tư liên quan. 

"Trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì xác định có trên 25 ngàn nhà đầu tư là bị hại. Chúng tôi cũng đề nghị ai là bị hại hãy đến cơ quan điều tra côn gan các tỉnh, thành khai báo để bảo vệ quyền lợi của mình" - ông Thành nói.

Đối với hành vi 'Rửa tiền', Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin: Số tiền mà bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt được thông qua các hành vi vi phạm chủ yếu được sử dụng vào việc đầu tư mua các bất động sản lớn trên toàn quốc. Ngoài ra, bà Lan còn chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. 

"Đơn vị đã ủy thác điều tra và kết quả điều tra sẽ được công bố sau" - thiếu tướng Thành khẳng định.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị can khác.

86 người bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 353; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Minh Ngọc (SHTT)