Phá đường dây đánh bạc cực lớn, giao dịch hơn 87.000 tỉ đồng, thu giữ nhiều siêu xe của các 'leader đọc lệnh'

Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vừa triêt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ có vai trò cầm đầu gồm gồm: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận). Ngoài ra công an bắt giữ thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Trước đó, ngày 5-11, Phòng PA05 đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và đơn vị, địa phương tại TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Công an bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 người, trong đó 13 người đóng vai trò cầm đầu, 16 con bạc và 30 người có liên quan.

Tang vật bị thu giữ ước tính trị giá hơn 20 tỉ đồng gồm hàng chục máy tính, điện thoại, máy POS, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảy ô tô cùng các tang vật liên quan khác.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng.

Số tiền này chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP.HCM khám phá.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com sang Skyqueenpro.com rồi Rocketgameslive.com tới Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của “leader đọc lệnh” quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Qua truy xét, chiều 1/12, công an tiến hành bắt giữ Bạch và Quý khi cả 2 đang lẩn trốn ở quận 7. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PN (Nguoiduatin.vn)