Phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng: Những vụ án cờ bạc tiền tỷ gây chấn động

Như báo ANTĐ đã đưa tin, sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 27-9-2018, phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet do Lâm Tài Thế (SN 1976, đối tượng gốc Hoa), trú ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lâm Tài Thế đã sử dụng tài khoản đánh bạc trên mạng Internet có địa chỉ 3in1***.com để tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, TP Thanh Hóa tham gia cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Thế còn lập công ty tài chính và cầm đồ để cho các con bạc vay nợ với lãi suất cao. Riêng từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, các đối tượng tham gia giao dịch cá độ bóng đá do Lâm Tài Thế cầm đầu với số tiền lên đến gần 600 tỉ đồng.  

Trước khi đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng ở Thanh Hóa bị triệt phá, công an cả nước đã khám phá nhiều vụ án cá độ qua mạng quy mô lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Đường dây cá độ tinh vi liên quan đến Nguyễn Thanh Hóa

Ngày ngày 31-8-2018, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng (giai đoạn 1) truy tố 92 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành khác trên cả nước, ông Phan Văn Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý. Từ đó, các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng Cục cảnh sát, để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.

Cáo trạng đối với các bị can nêu rõ: Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến; tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9 nghìn tỷ đồng.

'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.

Từ năm 2013, kiều nữ này nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài. Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ đồng.

Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô

Giữa năm 2016, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu. Ngoài vợ chồng trùm cá độ, cảnh sát đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, ở Hà Nội).

Chuyên án thành công đánh dấu 1.000 ngày trinh sát Bộ Công an ngược xuôi tây bắc nắm thông tin về nghi phạm.

Tại TP Điện Biên Phủ, Thái được biết đến là chủ salon ôtô. Anh ta thường xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ. Còn vợ của trùm cá độ bóng đá là chủ tiệm vàng, hay đi chiếc Mercedes S500.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái - Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, họ mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Ông trùm Singapore cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ

Cuối năm 2015, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc do Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu đường. Đây là lần đầu tiên công an Việt Nam bắt giữ người nước ngoài tham gia điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Theo nhà chức trách, Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây cá độ bóng đá, đua ngựa, đua chó và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet.

Lawrence xây dựng đường dây quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.

Để triệt phá được đường dây cờ bạc xuyên quốc gia này, Cục cảnh sát công nghệ cao đã mất hơn một năm theo dõi. Quá trình xác minh thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này đã thu hút rất đông người tham gia, tổng số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây cá độ hoạt động kiểu 'xã hội đen'

Triệt phá đường cá độ nghìn tỷ do Lê Thành Minh (tức Minh Đen, 36 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều hành là một trong những chuyên án kỳ công được Công an Thanh Hóa phối hợp với C50 thực hiện cuối năm 2015. Dư luận thời điểm đó chú ý tới vụ án này bởi tham gia đường dây các độ đều là những thành phần cộm cán, chuyên nghiệp, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", manh động.

Khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là toàn bộ dữ liệu trên đường truyền Internet đều được nhóm cá độ mã hóa với giao thức bảo mật cao, thời điểm đó chưa có giải pháp kỹ thuật giải mã. Đặc biệt, băng nhóm này còn thay đổi đường link liên tục và cài cắm chế độ xóa dữ liệu hoàn toàn trong vòng 2 phút nếu bị phát hiện.

Sau hơn 3 tháng trinh sát, ban chuyên án quyết định di chuyển toàn bộ lực lượng gồm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị kỹ thuật đến một địa điểm bí mật cách trụ sở Công an TP Thanh Hóa hơn 10 km. Lệnh tấn công phát ra, 12 tổ công tác đồng loạt ập vào 12 địa điểm nghi vấn.

Trong số 29 người bị khởi tố có cả bác sĩ, chủ doanh nghiệp và các thành phần chuyên tổ chức đánh bạc ở TP Thanh Hóa, thường sử dụng "xã hội đen" dằn mặt các con bạc thua nợ.

Cảnh sát xác định nhóm tổ chức đánh bạc do Lê Thành Minh điều hành chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đánh lô, đề qua mạng Internet với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Theo Thanh Vân (An Ninh Thủ Đô)