Ổ nhóm chuyên mua tài khoản ngân hàng cung cấp cho đường dây lừa đảo 80 tỷ đồng

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Ninh Ngọc Khánh (SN 1998, trú tại xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, các CBCS phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 đồng - 500.000 đồng, sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo...

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15-10, Công an TP Lào Cai đã xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an TP Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng. Gần 2 tháng sau khi xác lập chuyên án, ngày 6-12, tổ công tác Công an TP Lào Cai phối hợp cùng Công an TP Nam Định bắt đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Thị Ngà (SN 2000, ở phường Kim Tân, TP Lào Cai). Ngà là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

Số tài khoản thu mua được các đối tượng bán cho đầu bên Campuchia. Tổng số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 82 tỷ đồng.

Theo Vân Khuê (An Ninh Thủ Đô)