Núp bóng tiệm Spa, băng nhóm cho vay nặng lãi 290%/năm

Ngày 20/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000, trú tại Quang Trung, Sơn Tây) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt Đoàn Việt Anh (SN 2000, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông), Doãn Văn Hào (SN 1992, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSHS Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại 76 Lê Lai (phường Nguyễn Trãi, Hà Đông) có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ. Khách đến spa thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Say quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 16/12, CQĐT bắt kẻ cầm đầu Hiệp cùng 2 trợ thủ là Việt Anh và Hải. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 1 máy tính và 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Kết quả điều tra, Hiệp thuê thêm Hải làm nhân viên thẩm định khách vay tiền và đi đòi nợ với lương 3 triệu đồng/tháng.

Hiệp quy định mỗi khách sẽ chỉ được vay bát họ từ 10 đến 30 triệu. Ngay sau đó, anh ta sẽ cắt phế luôn 2-6 triệu đồng tiền lãi (tương đương lãi suất vay 146%/năm) và bắt người vay trả cả gốc lẫn lãi trong 50 ngày.

Với hình thức vay nặng lãi theo ngày, Hiệp đưa ra mức lãi 7.000-8.000 đồng/triệu mỗi ngày (tương ứng lãi suất 255,5-292% mỗi năm).

CQĐT xác định, các đối tượng đã cho 500 người vay, với số tiền giao dịch lên đến 30 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)