Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị triệt phá

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, vụ án liên quan ông Hóa có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trước khi vụ án này được phanh phui, Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc có quy mô hàng triệu USD, được điều hành hoạt động một cách tinh vi.

'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.

Từ năm 2013, kiều nữ này nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài. Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua. Việc chuyển tiền đánh bạc được Sang, Diệu và một số người khác thực hiện thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền, kiều nữ yêu cầu người liên quan xóa bỏ toàn bộ tin nhắn, xé hoặc đốt chứng từ hóa đơn.

Đề phòng bất trắc, những người được Khéo tuyển dụng để tổ chức đánh bạc không biết mặt nhau. Ngay cả em trai trùm cá độ cũng không nắm rõ những bí mật về đường dây.

Xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Trong đó, Sang và Diệu mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô

Giữa năm 2016, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu. Ngoài vợ chồng trùm cá độ, cảnh sát đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, ở Hà Nội).

Chuyên án thành công đánh dấu 1.000 ngày trinh sát Bộ Công an ngược xuôi tây bắc nắm thông tin về nghi phạm. "Vợ chồng trùm cá độ có vỏ bọc kín kẽ, chỉ kết nạp người cùng huyết thống vào đường dây. “Mác” doanh nhân thành đạt giúp họ che giấu những bất minh về kinh tế", một cán bộ tham gia phá án nói với Zing.vn.

Theo vị này, tại TP Điện Biên Phủ, Thái được biết đến là chủ salon ôtô. Anh ta thường xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ. Còn vợ của trùm cá độ bóng đá là chủ tiệm vàng, hay đi chiếc Mercedes S500.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái - Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, họ mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website.

Tại Điện Biên, Nguyễn Văn Ngân (cháu họ của Thủy - Thái) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ. Ăn ở tại nhà Thái, thanh niên 23 bị bắt khi cảnh sát ập vào bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của người đàn ông cầm đầu đường dây.

Còn ở Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Hà (cháu của Thủy) được trưng dụng với vai trò tương tự. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở khu chung cư hạng sang, hàng ngày làm nhiệm vụ nhận bảng từ những đầu mối do chú họ chỉ định.

Ít giờ trước lúc lệnh phá án được đưa ra, hàng trăm click đặt cửa được thực hiện trên hệ thống cá độ. Sau đó, 4 mũi cảnh sát có sự hỗ trợ của CSCĐ đồng loạt áp sát các địa điểm nghi vấn ở TP Điện Biên Phủ và Hà Nội.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Ông trùm Singapore cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ

Cuối năm 2015, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục cảnh hình sự (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc do Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu đường. Đây là lần đầu tiên công an Việt Nam bắt giữ người nước ngoài tham gia điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Lawrence tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.

Theo nhà chức trách, Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây cá độ bóng đá, đua ngựa, đua chó và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet.

Lawrence xây dựng đường dây quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.

Nghi can cho nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm tại các quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, quán nhậu để tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn logo của dafabet.

Theo công an, có một chi nhánh khác tổ chức cho người mở rất nhiều tài khoản để thu gom tiền cá độ giao lại cho Lawrence và trả tiền thắng cho người chơi.

Để triệt phá được đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, Cục cảnh sát công nghệ cao đã mất hơn một năm theo dõi. Quá trình xác minh thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này đã thu hút rất đông người tham gia, tổng số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Người chơi phải mở tài khoản bằng tiền Việt, USD hoặc ngoại tệ khác tùy thích. Sau đó, tiền được đổi thành điểm và đánh bạc trực tiếp theo tỉ lệ ăn thua có trên trang web.

Đường dây cá độ hoạt động kiểu 'xã hội đen'

Triệt phá đường cá độ nghìn tỷ do Lê Thành Minh (tức Minh Đen, 36 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều hành là một trong những chuyên án kỳ công được Công an Thanh Hóa phối hợp với C50 thực hiện cuối năm 2015. Dư luận thời điểm đó chú ý tới vụ án này bởi  tham gia đường dây các độ đều là những thành phần cộm cán, chuyên nghiệp, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", manh động.

Khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là toàn bộ dữ liệu trên đường truyền Internet đều được nhóm cá độ mã hóa với giao thức bảo mật cao, thời điểm đó chưa có giải pháp kỹ thuật giải mã. Đặc biệt, băng nhóm này còn thay đổi đường link liên tục và cài cắm chế độ xóa dữ liệu hoàn toàn trong vòng 2 phút nếu bị phát hiện.

Sau hơn 3 tháng trinh sát, ban chuyên án quyết định di chuyển toàn bộ lực lượng gồm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị kỹ thuật đến một địa điểm bí mật cách trụ sở Công an TP Thanh Hóa hơn 10 km. Lệnh tấn công phát ra, 12 tổ công tác đồng loạt ập vào 12 địa điểm nghi vấn.

Trong số 29 người bị khởi tố có cả bác sĩ, chủ doanh nghiệp và các thành phần chuyên tổ chức đánh bạc ở TP Thanh Hóa, thường sử dụng "xã hội đen" dằn mặt các con bạc thua nợ.

Cảnh sát xác định nhóm tổ chức đánh bạc do  Lê Thành Minh điều hành chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đánh lô, đề qua mạng Internet hơn 16 tỷ đồng.

Theo nguồn tin Thanh Niên, cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Quá trình điều tra đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng có quy mô cực lớn, có sự tham gia của cả nghìn người trong và ngoài nước. 

Đường dây đánh bạc này được điều hành bởi Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương, ở Hà Nội.

Đáng chú ý, với trách nhiệm của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện hành vi sai phạm, ông Nguyễn Thanh Hóa thay vì ngăn chặn, còn có những hoạt động mang tính chất tiếp tay “bảo kê” cho đường dây này. Điều này cũng lý giải việc đường dây này hoạt động trong một thời gian dài với số lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng thì mới bị phát hiện, bắt giữ.

Theo Tùng Lâm (Tri Thức Trực Tuyến)