Những điều chưa biết về liên minh ma quỷ trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP

Ngày 18-7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành do các bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện. 

Đây là vụ án có tổ chức, liên kết chặt chẽ, nhiều đối tượng tham gia, thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện tội phạm. Đáng chú ý, trong vụ án này còn có sự tiếp tay của một số cán bộ Nhà nước, tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. 

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát, đề nghị truy tố 92 bị can; tạm đình chỉ 13 bị can, trong đó có 12 đối tượng đang bị truy nã, 1 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.  

Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan có dấu hiệu đồng phạm hoặc vi phạm pháp luật khác trong vụ án, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ ngay, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý ở giai đoạn 2.

Trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”, Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty VTC online; Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, Hoàng Thành Trung - nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC intecom và các đồng phạm khác, đều từng là những người đại diện pháp luật; giữ những vị trí quan trọng tại các công ty hàng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong nước. Tuy nhiên, các bị can đã lợi dụng kinh doanh trò chơi trực tuyến để tổ chức đánh bạc.

Các bị can này đồng thời câu kết với nhiều người có kiến thức, trình độ cao về công nghệ thông tin tham gia xây dựng phần mềm đánh bạc, thiết kế hệ thống máy chủ, kết nối các dịch vụ thanh toán, phát hành kinh doanh cổng game bài RikVip/TipClub để tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, lôi kéo được 42.956.718 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, với doanh thu là 9.853.227.342.109đ (9.585 tỷ - các số liệu sau đây chúng tôi xin được làm tròn)...

Tìm công ty sân sau để thực hiện hành vi phạm tội

Năm 2014, Phan Sào Nam (39 tuổi, ĐKTT: Số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng Hoàng Thành Trung (40 tuổi, ĐKTT: Số 1208, N02, Chung cư 282, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội), hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.

Sau đó, theo đề nghị của Trung, Nam gặp Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, chị họ của Nam), Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, thống nhất việc mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.

Thủy đồng ý, sau đó bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, sau đổi tên là Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt), lập văn phòng đại diện tại Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thủy đồng thời ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Việt tại Hà Nội.

Khoảng một năm sau (2015), Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương. Qua trao đổi, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục Cảnh sát nên đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài, Dương đồng ý.

Ngày 1-4-2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, trú tại căn hộ 1003, B1, Chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty CNC, ký hợp đồng số với Nam về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ Web Www.rikvip.com”. Và, thỏa thuận tỷ lệ phân chia theo doanh thu “Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60% ...”...

Ngày 12-4-2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy - Giám đốc Công ty Nam Việt về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi RikVip, Thỏa thuận mức phí  bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng và Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC online nhận được từ khách hàng...

Mỗi tháng 2 kỳ, Công ty Nam Việt và Công ty VTC online đối soát để thanh toán hợp đồng. Đỗ Bích Thủy trực tiếp ký đối soát từ tháng 4-2015 đến tháng 6-2015, còn từ tháng 7-2015 đến tháng 8-2016, Thủy ủy nhiệm cho Hoàng Thành Trung ký đối soát.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn, 40 tuổi, là Phó Giám đốc công nghệ - Công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, thuê dải IP tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, TP Hà Nội để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.

Phan Anh Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật của Công ty VTC online, gồm: Lê Đức Trung, 42 tuổi, là Giám đốc khối goApp (hệ thống); Cao Khánh Toàn, 36 tuổi và Nguyễn Danh Sơn, 31 tuổi, Chuyên viên hệ thống, thiết lập hệ thống 262 máy chủ vật lý, 6 máy chủ ảo hóa, 7 thiết bị SAN lưu trữ dữ liệu để cho game bài RikVip hoạt động.

Phan Sào Nam đồng thời chỉ đạo Phan Anh Tuấn liên hệ kết nối với cổng thanh toán Smartlink và Banknet, sau hợp nhất thành Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas, cổng thanh toán MyCard (Đài Loan) và cổng thanh toán PayOneQ (Hàn Quốc) để cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại Việt Nam và thẻ thanh toán quốc tế đánh bạc trực tuyến; ký các hợp đồng phân phối thẻ Gocoin do Công ty VTC online phát hành với Tổng công ty viễn thông Viettel, Công ty cổ phần công nghệ VIMO, Công ty MoMo để bán cho đối tượng sử dụng đánh bạc trực tuyến tại cổng game bài RikVip.

Liên minh ma quỷ đã mua mã thẻ điện tử của những công ty nào?

Ngoài ra, đối Nam còn chỉ đạo Lê Văn Kiên, 40 tuổi, Kế toán trưởng - Công ty VTC online cùng Tô Thị Lan Anh, 36 tuổi, nhân viên văn phòng - Công ty VTC online liên hệ kế toán của Công ty CNC, các công ty phân phối thẻ Gocoin và các công ty thanh toán kết nối với Công ty VTC online để đối soát sản lượng, nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, báo cáo Nam ký đối soát, hạch toán tại Công ty VTC online và phân chia doanh thu cho Công ty Nam Việt.

Để trả thưởng cho các con bạc, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone và các loại thẻ game) của 12 công ty (gồm: Tổng công ty viễn thông Viettel, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel, Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT, Trung tâm VNPT Hà Nội, Công ty cổ phần Lô Gích, Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu, Công ty cổ phần viễn thông - tin học bưu điện, Công ty VTC công nghệ và nội dung số, Công ty cổ phần công nghệ VIMO, Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Thịnh, Công ty cổ phần viễn thông và giải pháp công nghệ Việt Nam, Công ty cổ phần Ngân Lượng), bàn giao cho Kim Thanh Thủy, 33 tuổi, Trưởng phòng Core (cơ sở dữ liệu) - Công ty Nam Việt, để nhập vào kho thẻ trả thưởng trong hệ thống cơ sở dữ liệu của cổng game bài RikVip.

Ngoài ra, các đối tượng còn đăng ký tài khoản Topup tại Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho kết nối với cổng game bài RikVip. Liên hệ với Công ty cổ phần Lô Gích “xử lý” tiền để nộp vào 3 tài khoản đại lý tổng “Skyline” do Lê Anh Tú, 40 tuổi ở P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh điều hành và 12 tài khoản đại lý tổng “Worlbank69” do Hoàng Ngọc Tú, 36 tuổi ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh điều hành, để các đại lý tổng thực hiện thu mua lại Rik của các “đại lý cấp 1”.

Để có tiền nộp vào các tài khoản của đại lý tổng “Skyline” và “Worlbank69”, Phan Sào Nam trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với Nguyễn Trọng Thắng, 43 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Lô Gích để “xử lý” tiền cho Công ty VTC online, với chi phí 0,9% trên tổng doanh số.

Đối tượng Thắng chỉ đạo Bùi Ngọc Hoàn, 44 tuổi- Giám đốc, Nguyễn Thị Vẻ, 36 tuổi, Kế toán trưởng ký séc khống giao cho Chu Thị Ngọc, 30 tuổi - kế toán và Hoàng Thị Xuân, 32 tuổi, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh để lập đơn hàng, xuất hóa đơn khống cho Công ty VTC online.

Sau khi Công ty VTC online thanh toán tiền qua chuyển khoản, thì Hoàn, Vẻ, Ngọc, cùng Nguyễn Trọng Bằng, 70 tuổi, trú tại phòng 104 - A6, tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa) và Đỗ Thành Chung, 36 tuổi là nhân viên Công ty Lô Gích rút tiền từ tài khoản công ty nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, là các tài khoản của của đại lý tổng “Skyline” và “Worlbank69”.

Ngoài ra, đến nay Cơ quan ANĐT làm rõ Phan Sào Nam còn yêu cầu Thắng chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Lô Gích chuyển số tiền 216 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Đỗ Thế Sơn, 43 tuổi, trú tại khu tập thể Thủ Lệ 1, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. Sau đó Sơn chuyển vào tài khoản cá nhân của  Phan Thu Hương, 57 tuổi ở P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP Hà Nội (là dì ruột của Phan Sào Nam), sử dụng gửi tiết kiệm, mua bất động sản.

Với vai trò là người tổ chức, Phan Sào Nam cùng các đối tượng Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên trong 2 giai đoạn RikVip và TipClub đã thu lợi số tiền bất chính là 6.519 tỷ đồng (bao gồm cả số tiền hạch toán vào Công ty VTC online và Công ty Nam Việt). 

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ cá nhân bị can Phan Sào Nam hưởng lợi số tiềnlà 1.655 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn RikVip là 376 tỷ đồng, giai đoạn TipClub là 1.279 tỷ đồng).

Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan có dấu hiệu đồng phạm hoặc vi phạm pháp luật khác trong vụ án, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ ngay, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý ở giai đoạn 2. 

Việc khởi tố điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Xuân Mai (CAND Online)