Nhóm 'nữ quái' vận hành đường dây đánh bạc đa cấp, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Hoàng Thị Hợp (SN 1991, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu đường dây cờ bạc. Trần Thị Liên (SN 2000, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm này.

Trong vụ án, cơ quan CSĐT xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia đánh bạc, với tổng lượng tiền giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng.

Trước đó, trung tuần tháng 8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định xác định, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng với hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi trên địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khi thời cơ chín muồi, ban chuyên án đã tiến hành triệt phá, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều tang vật vụ án và 100kg tài liệu chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng.

Khai nhận tại Cơ quan CSĐT, để điều hành tài khoản đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, Hoàng Thị Hợp đã lập nhóm Telegram “DOLLAR GROUP” và một số nhóm trên mạng xã hội Facebook… Tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của Hợp qua tài khoản Telegram “DOLLAR GROUP” sẽ được tham gia nhóm, được đối tượng cấp quyền quản trị thành các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.

Đối tượng Trần Thị Liên (mắt xích quan trọng, đại lý cấp dưới của hợp) dùng tài khoản mạng xã hội Facebook “Liên Gina” đăng tải quảng bá, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trên cổng game 9666club và tạo lập nhóm Telegram “TL GROUP 966club” để báo kèo, hướng dẫn người chơi tham gia đánh bạc…

Ban đầu xác định mỗi tháng, Hợp, Liên thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng.

Thành viên ban chuyên án cho biết, đây là cổng game hoạt động dưới mô hình đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng, do đó các đối tượng tổ chức lôi kéo rất nhiều các đại lý cấp dưới và 'con bạc' tham gia.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

PTH (SHTT)