Nguyên chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 961 tỉ đồng

03/09/2020 23:35:40

Cố tình vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, nguyên chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và nguyên tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng đã tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 961 tỉ đồng của GPBank.

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch GPBank, Phạm Quyết Thắng, nguyên tổng giám đốc GPBank, cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Ba bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Phùng Ngọc Khánh, nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần M&C; Nguyễn Trọng Hiếu, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ, nguyên phó giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn.

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Theo đó, tháng 9-2009, nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên bị can Phùng Ngọc Khánh không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C.

Khoảng tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 305 tỉ đồng. Sau đó, bị can Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là Tạ Bá Long, Phạm Quyết Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay 305 tỉ đồng. Tại các cuộc gặp gỡ, bị can Long và Thắng đồng ý cho vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Do vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty Điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn. Sau đó, số tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C và được Phùng Ngọc Khánh rút ra sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bị can Khánh đã chỉ đạo nhân viên chuyển lại tổng cộng hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn. Bên cạnh đó, bị can Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho Đoàn Văn An, Phó chủ tịch GPBank theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỉ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến Công ty này không trả được tiền cho GPBank. Tính đến ngày 25-8-2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại là 961 tỉ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỉ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (Người Lao Động)

https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-chu-tich-gpbank-bi-de-nghi-truy-to-voi-cao-buoc-gay-thiet-hai-961-ti-dong-20200903222732238.htm

TIN ĐỌC NHIỀU

Tử vi thứ 2 ngày 25/11/2024 của 12 con giáp: Mão thuận lợi, Hợi gặp thách thức

Nổi bật

Tu viện Phật giáo ở Thái Lan dùng 41 thi thể để thiền định

Xã hội		Thế giới
Pháp luật		Kinh tế
Sao 360°		Giải trí
Ôtô - Xe máy		Thể thao
Video		Giới trẻ
Công nghệ

Nguyên chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 961 tỉ đồng

TIN ĐỌC NHIỀU

Hà Nội: Xe máy lao xuống mương nước, 3 người trong một gia đình tử vong

Clip bé trai 3 tuổi ngã xuống ao nước khi chơi một mình và gần 1 phút chới với dưới dòng nước khiến nhiều người thót tim

Người mẫu sinh con cho Jung Woo Sung là ai?

Người đàn ông bị chê cười vì thuê 5.000 mẫu đất núi, hơn chục công nhân chỉ để nuôi 1 con vật: 4 năm sau trở thành triệu phú, tiền về không ngớt

Dự báo thời tiết 25/11/2024: Không khí lạnh tràn đến, Bắc Bộ mưa rét từ đêm

Man United hòa đội chót bảng, chuyên gia nói HLV Amorim 'không có đũa thần'

Jung Woo Sung quyết không kết hôn dù đã có con vì vẫn còn yêu 1 mỹ nhân hạng A đẹp nức tiếng

MU hòa trận ra mắt, HLV Amorim nói học trò 'chưa được huấn luyện đúng cách'

Số phận penthouse 669 tỷ đồng sau cuộc ly hôn của Jiyeon (T-ara) và chồng cầu thủ

Nổi bật

HOT: Lynk Lee thi Hoa hậu Chuyển giới

Cháy quán bar TiTan ở Hà Nội

Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik rối vì 'quân xanh' Hàn Quốc

Sốc trước khoảnh khắc Brad Pitt đổ gục xuống đất sau vụ 'tai nạn' trên đường đua, sự thật khiến tất cả bất ngờ

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị mức án từ 28 - 29 năm tù

NSƯT Hồ Phong: 'Trùm giang hồ' trên màn ảnh và cuộc hôn nhân viên mãn ngoài đời

Lên mạng mua nguyên liệu, nhóm học sinh chế tạo hơn 800 quả pháo nổ

Gặp nhóm 'người hùng' dập tắt đám cháy trong 49 giây ở Hà Nội: 'Tôi tin mình đủ dũng cảm để lao vào cứu người'

Jung Woo Sung quyết không kết hôn dù đã có con vì vẫn còn yêu 1 mỹ nhân hạng A đẹp nức tiếng

Người đàn ông bị chê cười vì thuê 5.000 mẫu đất núi, hơn chục công nhân chỉ để nuôi 1 con vật: 4 năm sau trở thành triệu phú, tiền về không ngớt

Hà Nội: Xe máy lao xuống mương nước, 3 người trong một gia đình tử vong

Người mẫu sinh con cho Jung Woo Sung là ai?

Clip bé trai 3 tuổi ngã xuống ao nước khi chơi một mình và gần 1 phút chới với dưới dòng nước khiến nhiều người thót tim

Tin mới

Tu viện Phật giáo ở Thái Lan dùng 41 thi thể để thiền định

Tài xế lao xe 15 mét từ trên cầu xuống sông do đi theo Google Maps, 3 người thiệt mạng

4 con giáp đối diện với nguy cơ mất tiền hao của, đầu tư thất bại cuối tháng 11/2024

Ai trong gia đình thay 'ái nữ' Ivanka làm cố vấn hàng đầu cho ông Trump?

Rà sát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 1 tài khoản thực hiện hơn 12.200 giao dịch trong 2 tháng: Bí mật sau số tiền hơn 182 tỷ đồng bị cảnh sát phanh phui