Người phụ nữ 'bay' gần 8 tỷ đồng vì sàn giao dịch ngoại hối 'ảo'

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa là Phạm Thị Thái (SN 1985, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Tống Văn Thắng (SN 1988, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TPHCM); Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TP. HCM) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TP. HCM).

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, năm 2019, Vũ Đình Hùng bị xử phạt 42 tháng tù cũng về tội danh trên nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 3-2018, nhóm Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương tạo lập sàn giao dịch Rforex, giống với mạng dành riêng cho sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Mta Trader 5 (MT5) nhằm cho khách hàng tin tưởng đang giao dịch trên sàn quốc tế.

Đặc biệt, chủ sàn quản lý các tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản, chặn kết nối đường truyền…

Thực tế, sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý. Tuy nhiên, khách hàng chỉ nhìn thấy tài khoản của mình được cộng tiền USD khiến họ lầm tưởng rằng giao dịch trên sàn quốc tế.

Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3-2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60%, còn 40% là chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân được được hưởng từ 1-5%/ số tiền khách hàng nạp vào.

Đến tháng 7-2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng - tình nhân với Thái (cả 2 có quan hệ tình cảm và 2 con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Trong số khách hàng của Thái có chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, chị Q. vốn là đồng nghiệp của Thắng. Tháng 4-2020, Thắng giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi forex.

Sau đó, từ ngày 16-4-2020 đến ngày 9-11-2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.

Khi chị Q. hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q.

Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6-2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị N. không truy cập được tài khoản.

Qua xác minh, ngày 2-4-2021, Cục Đối ngoại - Bộ Công an cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh - NCA thể hiện, Rforex là công ty TNHH tư nhân do Vũ Đình Hùng làm giám đốc.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, Công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau.

Phiên tòa hiện vẫn đang trong quá trình xét xử.

Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)