Luật sư đề xuất "đại gia" Hứa Thị Phấn phải trả 500 tỷ cho Oceanbank

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh đề nghị HĐXX cho truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ đồng và buộc bà Hứa Thị Phấn phải bồi thường khoản tiền trên cho Oceanbank.

Bào chữa cho Phạm Công Danh, luật sư Phan Công Hoài đề nghị HĐXX truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ đồng và buộc bà Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường cho Oceanbank.

Cần cho trưng cầu giám định lại để làm rõ bản chất vụ thiệt hại hơn 1.500 tỷ

Luật sư Nguyễn Phương Nam được HĐXX mời lên bào chữa cho nhóm 4 bị cáo: Tạ Hoàng Phương (cựu giám đốc chi nhánh Nha Trang), Bùi Đức Quỳnh (cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương), Đỗ Quốc Trình và Hoàng Phương Nga (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng). 4 bị cáo vừa bị VKS đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Họ bị cáo buộc đồng phạm với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) và những người khác trong hội sở nhà băng này, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo bà Nam, việc VKS đề nghị mức án từ 24-30 tháng án tù giam cho hưởng án treo với cả 4 thân chủ của mình đã không phân hóa hành vi từng người và thực tế hành vi của các bị cáo có phạm tội hay không.

"Họ là người lao động và thực hiện nhiệm vụ được quy định trong hợp đồng lao động. Các bị cáo của tôi không phạm tội Cố ý làm trái như quy kết. Họ đáng lẽ chỉ bị xử lý hành chính", vị luật sư nêu quan điểm.

Từ những luận cứ trình bày, bà Nam cho rằng hành vi chi vượt trần lãi suất của các bị cáo đang bị quy kết trái với thông tư 02, song cần xem xét thông tư này có tính hợp pháp hay không. Thông tư này chỉ là quy định nội bộ của ngành ngân hàng, không đủ căn cứ dùng để quy kết các bị cáo có hành vi Cố ý làm trái.

Hà Văn Thắm được cảnh sát đưa đến phiên xử. Ảnh: Việt Hùng.

Luật sư thứ 2 được HĐXX mời lên tranh tụng là ông Nguyễn Văn Quang. Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Chai (cựu Giám đốc chi nhánh Bắc Giang, bị đề nghị 24 - 30 tháng tù cho hưởng án treo). Luật sư cho rằng khi Chai nhậm chức giám đốc chi nhánh thì nơi đây đã có chủ trương chi lãi suất ngoài cho khách hàng.

Luật sư bào chữa đánh giá thân chủ của ông không có động cơ mục đích cá nhân trong việc chi lãi ngoài. Thời điểm đó, Chai chỉ nghĩ rằng để tránh đổ vỡ cho ngân hàng, duy trì công ăn việc làm cho nhân viên thì việc chi lãi ngoài là cần thiết. Sau khi bị bắt, bản thân Chai đã khắc phục hậu quả hơn 590 triệu đồng. Từ các căn cứ đó, ông Quang đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo mình nhận bào chữa.

Luật sư Phạm Công Hiếu là người thứ 3 được HĐXX mời lên phát biểu quan điểm trong sáng nay. Đây là luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Thủy, cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương, người bị VKS đề nghị mức án 24-30 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo.

Trong phần tranh tụng, luật sư Hiếu tiếp tục đi sâu phân tích con số 1.576 tỷ đồng được cho là thiệt hại của Oceanbank do chủ trương chi lãi ngoài. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, ông Hiếu tiếp tục đặt nghi vấn về tính chính xác của kết luận giám định thiệt hại. Vị luật sư cũng hoài nghi về năng lực của Thanh tra Ngân hàng khi đã nhiều lần thanh tra Oceanbank nhưng không phát hiện hành vi vi phạm chi lãi ngoài.   

Ông Hiếu đặt câu hỏi rằng căn cứ vào đâu để cơ quan điều tra và VKS cho rằng có thiệt hại hơn 1.500 tỷ để truy tố các bị cáo. “Số tiền hơn 1.500 tỷ như trái bóng được đá qua đá lại giữa Cơ quan điều tra và Ngân hàng Nhà nước mà không cơ quan nào xác định được thiệt hại. Khi chưa xác định được thiệt hại, HĐXX cần cho trưng cầu giám định lại để làm rõ bản chất vụ việc”, vị luật sư bào chữa nêu đề nghị.

"Có hay không vai trò đồng phạm của bị cáo Lê Vũ Thủy trong vụ án này", ông Hiếu đặt câu hỏi và cho rằng thân chủ của mình không bàn bạc, không thống nhất quan điểm với Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc), cũng như không nhận chỉ đạo của 2 sếp Oceanbank. Từ luận cứ đó, vị luật sư nói thân chủ của mình không đồng phạm, giúp sức về cả vật chất và tinh thần với Thắm và Thu. "Thân chủ của tôi không phạm tội", luật sư khẳng định. 

Tuy nhiên, cuối phần trình bày của mình, vị luật sư này lại đề nghị HĐXX tuyên thân chủ của mình mức án thấp nhất.

Luật sư Phạm Công Hiếu bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Thủy, cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương. Ảnh: Việt Hùng.

Truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ đồng

Cũng trong sáng nay, nhóm 3 các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) được HĐXX mời lên tranh tụng. 4 ngày trước, bị cáo này bị VKS đề nghị mức án 16-17 năm tù giam về hành vi Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hành vi của Danh được xác định liên quan đến khoản tiền 500 tỷ Công ty Trung Dung (công ty con của Phạm Công Danh) vay của Oceanbank nhưng không có tài sản bảo đảm theo quy định.

Theo cáo trạng, Hà Văn Thắm bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ thâu tóm ngân hàng Đại Tín, với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho Oceanbank. Hai đồng phạm với Thắm là Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn. Trong phiên tòa sơ thẩm lần 1 tổ chức hồi tháng 2/2017, ông Danh và bà Phấn tham gia với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đầu năm 2012, khi Ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, do muốn thâu tóm một số nhà băng về Oceanbank, Hà Văn Thắm thỏa thuận với bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn, đại diện nhóm cổ đông của Ngân hàng Đại Tín) về việc chuyển giao Đại Tín.

Tuy nhiên, phát hiện Đại Tín có một số khoản vay lớn cùng nợ xấu, Thắm không muốn "ôm" ngân hàng này và tìm cách bán lại cho ông Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh, bạn của Nguyễn Xuân Sơn). Hai bên thỏa thuận, sau khi hoàn tất thủ tục, ông Danh sẽ tiếp nhận điều hành ngân hàng và đổi tên được thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng (VNCB) thì Thắm sẽ nhận được 800 tỷ đồng tiền môi giới.

Bà Hứa Thị Phấn bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đồ họa: Hiền Đức.

Để phi vụ chuyển nhượng thành công, Thắm chuyển cho ông Danh vay 500 tỷ đồng để dùng trả cho nhóm bà Phấn, dưới danh nghĩa hợp đồng cho vay giữa Oceanbank và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (công ty của ông Danh). Từ tài sản đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung, cơ quan điều tra xác định Oceanbank bị thiệt hại hơn 343 tỷ đồng.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng dựa trên kết quả điều tra và các phần thẩm tra tại tòa liên quan đến việc Oceanbank cho Công ty Trung Dung 500 tỷ, hiện chưa đủ căn cứ để kết Danh đồng phạm với Thắm về tội Vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tín dụng. Vị luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Danh không bàn bạc bạc, trao đổi, thỏa thuận gì với Thắm trong việc Oceanbank cho vay tiền nên yếu tố đồng phạm không đủ điều kiện.

Ông Hoài đề nghị HĐXX cho truy nguyên đường đi số tiền 500 tỷ đồng và buộc bà Hứa Thị Phấn chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường 500 tỷ đồng cho Oceanbank cũng như các khoản lãi theo đề nghị của nhà băng này và VKS.

Tiếp tục phần bào chữa cho ông Danh, luật sư Hà Hải cùng đề nghị VKS xem xét lại tội danh đang cáo buộc với Phạm Công Danh, bởi việc gây thiệt hại cho Oceanbank là điều bị cáo này không mong muốn. 11h15, HĐXX cho dừng phiên xử. Đầu giờ chiều, tòa tiếp tục phần tranh tụng với các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh và Hứa Thị Phấn.

Đồ họa: Hiền Đức.

Trải qua 3 ngày tranh luận, đến nay gần 20 bị cáo được các luật sư bào chữa. Hầu hết luật sư đều cho rằng thân chủ của mình không phạm tội danh như cáo trạng truy tố, đề nghị HĐXX xem xét, tuyên vô tội, có người được đề nghị trả tự do tại tòa…

Bốn ngày trước (14/9), đại diện cơ quan công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Oceanbank) cùng 49 bị cáo liên quan. Mức án đề nghị cao nhất với Sơn là tử hình, Thắm là chung thân. Người có liên quan đến vụ án được đề xuất mức án nhẹ nhất là 18 tháng tù treo.

Theo Nhóm Phóng Viên (Tri Thức Trực Tuyến)