Lộ diện ông trùm đứng sau lô hàng lậu trị giá hơn 100 tỷ đồng ở Bắc Giang

Ngày 15/3, cục QLTT Bắc Giang vừa hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ vận chuyển và tàng trữ hàng triệu tấm Tế bào quang điện.

Tấm Tế bào quang điện là thành phần chính cấu tạo nên tấm pin năng lượng mặt trời. Đây là mặt hàng mới, giá trị cao được lực lượng QLTT phát hiện và triệt phá.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3, Cục QLTT Bắc Giang phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô BKS 98C-188.10, rơ mooc 15R - 007.76 và xe ô tô 99C - 036.34 vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua quá trình làm việc với lái xe và chủ hàng, xác định toàn bộ số hàng hóa được vận chuyển trên 02 xe ô tô là của Công ty TNHH Hà Nội Solar Technogy. Một số giấy tờ, chứng từ do chủ xe xuất trình không khớp với thông tin về lô hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trụ sở chính của Công ty này tại địa chỉ tại Lô B1, B2 Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện gần 5,2 triệu tấm tế bào quang điện, gần 228 nghìn tấm silicon chưa gia cố, trên 23 tấn dung dịch nhôm và gần 4 tấn dung dịch bạc.

Số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, giám đốc công ty chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu về việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Theo lãnh đạo cục QLTT Bắc Giang cho biết, ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng trên 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ bắt giữ lô hàng có trị giá hơn 100 tỷ đồng nói trên, Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với He Wen Zhen - Giám đốc và Đỗ Thị Ngọc Mai - Nhân viên Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology về tội Buôn lậu; đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được thể hiện từ năm 2020 đến nay, He WenZhen (SN 1987, mang quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty cùng với Đỗ Thị Ngọc Mai - Nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của Công ty đã nhiều lần thực hiện việc mở tờ khai thể hiện nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng thực tế là nhập khẩu hàng hóa thành phẩm để bán cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)