Lật tẩy 'Trung tướng Công an' muốn chuyển tiền từ nước ngoài về nước

Theo An Ninh Thủ Đô, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự (SN 1979, trú tại thôn Hạ, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã giả danh là Trung tướng công an dựng lên màn lừa đảo khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Kết quả điều tra ban đầu, do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng tháng 3/2024, Lê Văn Sự đã nảy sinh ý định giả danh công an để lừa đảo. Để gây dựng niềm tin, Sự giới thiệu với nhiều rằng anh ta là Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 0,5% số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho Sự số tiền 20.000.000 đồng để nâng cấp tài khoản VIP.

Ngày 7/3, thông qua người bạn quen biết là Khuất Liên Hương (SN 1971, thường trú xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) giới thiệu, Sự gặp ông M.V.T (SN 1965, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an, mang cấp hàm Trung tướng được cử xuống thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để làm nhiệm vụ. Sự nói đang có nguồn tiền hợp pháp từ nước ngoài muốn gửi về Việt Nam và đề nghị ông T. cùng bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền ở nước ngoài, hứa hẹn khi giao dịch thành công ông T. sẽ nhận được 0,5% tiền hoa hồng.

Do chuyển số tiền lớn nên ông T. phải đưa 20.000.000 đồng để Sự nâng cấp tài khoản VIP. Khi nâng cấp được thì số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông T..

Từ ngày 10/3 đến ngày 24/3, ông T đã nhiều lần đưa cho Sự tổng cộng 90 triệu đồng. Sau thời gian chờ đợi không thấy tiền đâu, biết bị lừa nên ông T. đã đến Công an TP Hạ Long tố cáo.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hạ Long đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Lê Văn Sự, sớm liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp của đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ án.

PTH (SHTT)