Không khởi tố vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt gần 2.900 tỷ đồng

Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) – Công an TP.HCM vừa ra quyết định, không khởi tố vụ án hình sự vụ việc Công ty CP Đầu tư Sunny Island (trụ sở đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình) tố cáo bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chiếm đoạt số tiền 2.882,8 tỷ đồng thông qua việc hứa mua – bán dự án bất động sản. Quyết định này được Viện KSND TP.HCM kết luận là có căn cứ.

Theo đó, ông Trần Tuấn Vinh – Tổng giám đốc Sunny Island tố cáo bà Loan đã đại diện Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) để chiếm đoạt số tiền trên.

Ông Vinh tố cáo bà Loan gian dối về tình trạng pháp lý, gian dối về diện tích đền bù khi ký kết hợp đồng. Ngoài ra, Sunny Island còn cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển là không đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở tiếp nhận đơn tố cáo, phòng PC01 – Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh, xử lý. Đến nay, cơ quan CSĐT đã làm rõ từng nội dung trong tố cáo.

Về nội dung tố cáo bà Loan gian dối về tình trạng pháp lý thì, theo hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29/3/2017 thể hiện rõ tình trạng pháp lý của dự án đang được sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM công nhận Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển. Công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để được chấp thuận là chủ đầu tư dự án gồm 2 phần: phần hạ tầng và phần đô thị.

Nhưng đến nay, UBND TP.HCM chưa ban hành quyết định giao đất và các văn bản công nhận, chấp thuận cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển đã hết hiệu lực. Hiện, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn Công ty Quốc Cường Gia Lai lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.

Về nội dung tố cáo bà Loan đã gian dối về diện tích đền bù khi ký kết hợp đồng, trong hợp đồng hứa mua, hứa bán thể hiện Công ty Quốc Cường Gia Lai đã đền bù được khoảng 92% tổng diện tích đất của dự án, tương đương 84,1 ha.

Sau khi ký kết hợp đồng, Sunny Island đã thanh toán 1.150 tỷ đồng để Quốc Cường Gia Lai trả nợ cho ngân hàng. Sau đó, Quốc Cường Gia Lai đã bàn giao cho Sunny Island toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường của dự án với diện tích 64,8ha, là ít hơn so với thông tin về diện tích đã bồi thường nêu trong hợp đồng.

Từ ngày 15/4/2017 đến ngày 31/10/2017 Quốc Cường Gia Lai nhiều lần có văn bản đề nghị và Sunny Island chuyển 1.732,8 tỷ đồng.

Tính đến khi hai bên xảy ra tranh chấp, tố cáo thì Quốc Cường Gia Lai đã giao cho Sunny Island giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa sang tên cho Công ty Sunny Island và hồ sơ bồi thường phần diện tích 65,76 ha, trong tổng diện tích 91,69ha tương đương với 71,72% diện tích dự án.

Còn Sunny Island đã chuyển cho Quốc Cường Gia Lai 2.882,8 tỷ đồng, trong tổng giá 14.800 tỷ đồng, tương đương 19,47% giá trị hợp đồng.

Về nội dung trong đơn tố cáo mà Sunny Island cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các văn bản chấp thuận giao cho Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển là không đúng quy định pháp luật, Công an TP.HCM sẽ có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Linh An (VietNamNet)