Đường dây đánh bạc trăm tỷ qua mạng tại Hà Nội: Manh mối phá án từ kẻ ôm 800 triệu đồng lang thang giữa đêm

Thời điểm đó Công an Hà Nội phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game và đổi thưởng. Điều tra xác minh, Công an thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ thể hiện mỗi ngày có hàng vạn con bạc khát nước truy cập vào ứng dụng để đánh bạc, số tiền luân chuyển lên đến hàng ngàn tỷ đồng, Công an đã mời thêm một số chuyên gia về công nghệ thông tin tham gia phá án.

Đường dây đánh bạc tinh vi trên mạng

Rạng sáng 18/8/2021, Công an (CA) kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, cùng ngụ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đang chạy xe máy, phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác lập biên bản đưa về trụ sở làm rõ.

Đây chính là hai đối tượng “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây. Từ việc xác định được hành vi của hai nam thanh niên này, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ Thành cùng các đồng phạm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, CA thu giữ 16 xe ôtô hạng sang, hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt và 20.000 USD, nhiều máy tính, hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại… CA cũng phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng... Hầu hết các đối tượng trong vụ án đều có trình độ về tin học. Số tài sản bất chính thu được đều nhờ người khác đứng tên...

Theo lời khai ban đầu, Thành từng thi đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin một trường đại học. Song chỉ mới học được một kỳ, Thành bỏ ngang để theo nghiệp kinh doanh. Khoảng cuối 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các “game bài” qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua một mã nguồn game, thuê 5 đối tượng tham gia tổ chức, điều hành và phân công phân nhiệm rất cụ thể để tổ chức đường dây khép kín.

Đối tượng Vũ Tiến Duy (SN 1989, ngụ phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (SN 1993, ngụ phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) được Thành thuê cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên “SOCVIP”. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997, quê phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Phạm Trung Thành (SN 1997, ngụ phường Phúc La, quận Hà Đông) quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính. Còn Nguyễn Trường Sơn (SN 1991, quê xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) được thuê chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đó đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm một game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo). Sau đó các con bạc sẽ vào sới trên mạng để chơi với nhau. Khi thắng, con bạc sẽ liên hệ với các đại lý để đổi điểm ra tiền mặt. Thành khai chỉ cắt % rất nhỏ khi con bạc nạp tiền vào chơi game. Song do số lượng con bạc đông nên đối tượng thu được số tiền rất lớn.

“Doanh thu” đột biến trong những tháng giãn cách xã hội

Số tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách: qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ giao một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Đối tượng Đỗ Đức Anh (SN 1998, quê xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, quê xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) theo chỉ đạo của Thành lên mạng tìm mua phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng.

Trường thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng; tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đến 600 triệu đồng/ngày. Sau đó Trường chuyển những sim đó lại cho Đức Anh, giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.

Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã 10 triệu đồng, giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989, quê xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Dương Vũ Hoàng (SN 1992, quê TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đi rút tiền mặt tại các cây ATM, mỗi lần rút từ 200 triệu đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. CA xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Theo lời khai của Thành, thời gian đầu đường dây này chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng/tháng. Đến thời điểm ba tháng giãn cách xã hội (từ tháng 6 đến tháng 8/2021) doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Trong hệ thống của Thành, nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, khoảng 25 triệu đồng/tháng. Số đối tượng viết phần mềm cho Thành có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng. Thành và các đồng phạm đua nhau đi mua xế hộp đắt tiền, bất động sản rồi cho người nhà đứng tên.

Cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Nhóm bị can bị tạm giam về hành vi “Tổ chức đánh bạc” là Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành.

Đỗ Đức Anh là bị can bị khởi tố, tạm giam về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. CA cũng ra quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi “Đánh bạc” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm này; tiếp tục điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng.

Theo Văn Sơn (Báo Pháp Luật)