Đường dây cờ bạc 87.000 tỉ đồng: 'Ông trùm' người Ấn Độ chưa lộ diện, hàng trăm người là nạn nhân

Ngày 9-12, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 39 người khác về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Trước đó, ngày 4/11, sau nhiều tháng ròng rã theo dõi, Ban Chuyên án đã cho "cất vó" bắt các đối tượng. Tuy nhiên, 2 sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs lại bất ngờ ngưng hoạt động và Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) tính cao chạy xa bay ra nước ngoài.

Trước tình hình này, Ban Chuyên án đã ém quân để tiếp tục giữ vững kế hoạch. Ngay trong chiều 5/11, khi nhận được tin sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, Ban Chuyên án đã ra quân đồng loạt, tạm giữ Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Nhu và 57 đối tượng khác trong trường hợp phạm tội quả tang. Khi đồng bọn sa lưới, Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cũng bỏ trốn và bị bắt tại quận 7.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huỳnh Long Bạch cùng những đối tượng điều hành đường dây cờ bạc 87.000 tỉ đồng thừa nhận là những người điều hành chính.

Tuy nhiên, Huỳnh Long Bạch, Phạm Thị Mai Ngân cùng nhiều kẻ khác khai rằng vẫn dưới trướng một ông trùm người Ấn Độ. 

Theo lời khai của nhóm này, kẻ điều hành Swiftonline.live là Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ). Sau khi đồng bọn sa lưới thì trang Swiftonline.live cũng bị đánh sập và hiện Mohit không rõ đã xuất cảnh hay còn lẩn trốn. Liên quan đến lời khai quan trọng này, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ từng chi tiết của vụ án.

Thông tin trên VnExpress, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của hàng loạt người liên quan đến đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị vừa triệt phá. Hàng trăm người đã bị triệu tập lấy lời khai, để làm rõ vai trò và những nghi can điều hành.

Ngoài ra, những ngày qua, rất đông người nhận là nạn nhân của đường dây đánh bạc này đã đến Công an TP HCM tố cáo bị những "chủ sàn" lôi kéo tham gia. Mỗi người đại diện cho một nhóm từ hàng chục đến cả trăm chủ tài khoản.

Anh Võ Minh Chiến (ngụ TP Thủ Đức) cho biết mình đại diện cho 23 người ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận, thuộc nhiều ngành nghề, nộp đơn cho cơ quan điều tra tố cáo bị những cá nhân "chủ sàn" Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng. Anh Chiến và nhóm mình cho rằng không tham gia cờ bạc, mà tin tưởng phương thức đầu tư này "hoàn toàn hợp pháp" như chủ sàn công bố.

Bởi lẽ, khi tham gia, người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để "đầu tư" trên trang web. Họ được nhóm tổ chức cam kết bảo hiểm tiền vốn (phí 1,5%) - tức thua 5 lần liên tiếp sẽ được hoàn tiền) nên rất yên tâm.

Theo anh Chiến, có hàng chục nghìn người tham gia vào các nhánh thuộc sàn Swiftonline. Mỗi nhánh đều có nhóm trưởng (Leader), mọi thành viên thường làm theo hướng dẫn của người này. Sau khi ấn định khung giờ đầu tư, những thành viên sẽ tạo nhóm kín, chat trên Zalo để cùng lúc thực hiện nạp tiền đặt cược vào game (các ván bài) theo lệnh của Leader.

Ở một nhánh khác của sàn Swiftonline, các thành viên nghĩ là đang tham gia một game hợp pháp, nên vô tư đặt cược. Tâm trạng luôn phấh khích bởi "có thua 5 lần cũng có bảo hiểm lo không mất tiền".

Phía chủ sàn khuyến khích các thành viên rủ thêm người tham gia. Cứ mời được 3 người, sẽ được hưởng hoa hồng 50 USD và dần thăng cấp (level) trong hệ thống. Tuỳ số tiền đầu tư mà người chơi được xếp level 1-7. Nhóm cầm đầu cam kết thu nhập từng level là 5 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng mỗi tháng. Có người chỉ muốn được thưởng hoa hồng nên lôi kéo người thân, bạn bè tham gia hoặc tự mình lập thêm nhiều tài khoản khác để được thăng cấp.

Theo cơ quan điều tra, đường dây cờ bạc trá hình này hoạt động mạnh nhất trong vài tháng qua, khi TP HCM giãn cách xã hội, người dân có nhiều thời gian hoạt động trên môi trường Internet. 

Để tăng lượng người tham gia nạp tiền, chủ sàn Swiftonline và Nagaclubs ngoài việc đưa ra chiêu thức đảm bảo vốn, tặng tiền theo hình thức đa cấp dùng, còn dựng ra những hình mẫu Leader có học thức đã kiếm được rất nhiều tiền từ sàn. Các "chim mồi" này luôn thể hiện cuộc sống đẳng cấp như đi ôtô sang, checkin những nơi sang trọng, hoạt động từ thiện tiền tỷ... Bằng những thủ đoạn này, đã có hàng nghìn người trên khắp các tỉnh thành (phần lớn ở TP HCM) tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng triệu USD.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết khi phá án đã triển khai 20 tổ trinh sát đặc nhiệm với hành trăm cán bộ, chiến sĩ có cả cảnh sát cơ động mới bắt được quả tang. Số đối tượng trong vụ án bị bắt gần như trọn vẹn và công an đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý tiếp. 

Băng nhóm này phạm tội rất tinh vi, sử dụng siêu công nghệ "Blockchain", lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau.

Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thủ đoạn người tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản, liên kết ngân hàng mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Người chơi còn bị đổi sàn, đổi sòng và có người còn bị mất tiền khi thực hiện giao dịch.

Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Việc phá án đòi hỏi phải có trí tuệ, mày mò, học hỏi và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ.

Khi khám phá vụ án, công an thu giữ tang vật trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh.

Bước đầu, Công an TP HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD - tương đương 87.612 tỉ đồng. Công an TP HCM đánh giá đường dây cờ bạc này hoạt động cực kỳ tinh vi, nhiều mắc xích và sử dụng nhiều phương thức ma mãnh để lách luật.

HL (Nguoiduaitn.vn)