Đường dây cho vay lãi nặng lớn nhất Quảng Ninh thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Văn Định (ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 10 năm nay, cơ quan chức năng phát hiện Định cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà dưới các hình thức vay tín chấp, vay bốc bát họ và vay cầm đồ. Thủ tục cho vay được thực hiện đơn giản, giải ngân nhanh chỉ vài phút sau khi lập hợp đồng.

Đến đêm ngày 21/12, cơ quan công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Định tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 01 máy tính bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Định, công an xác định từ tháng 4/2018, nghi phạm cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất 3.000-10.000 đồng/triệu mỗi ngày, tương đương 180-360% mỗi năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính là gần 300 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.

Ngoài Định, công an còn bắt giữ Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi, ở huyện Hải Hà) và Vũ Văn Quảng (21 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Đây là các nghi phạm giúp sức cho Định, trong đó Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương tù 6 đến 8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền và do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho đối tượng này là 7 triệu đồng/tháng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)