Đầu tư trái phép vàng qua mạng: Tiền bốc hơi, nợ ở lại

Đặng Hữu Trung (bên phải) tại thời điểm CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng

Hàng nghìn người mắc bẫy

Theo CQĐT, khi lập được sàn vàng trái phép, Đặng Hữu Trung đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng để mua phần mềm nước ngoài. Tiếp đó, nhằm duy trì hoạt động của hệ thống phần mềm, Trung thuê máy chủ và trả phí với giá 4.000USD/tháng, để quản lý danh sách khách hàng, số tiền giao dịch. Khách hàng tham gia sàn IMMS phải nộp tối thiểu 22 triệu đồng và cho đến khi CQĐT vào cuộc, tổng số khách hàng tham gia giao dịch vàng với Công ty IMMS lên đến hơn 3.000 người.

Chưa hết, do “thèm” tiền, Đặng Hữu Trung đã nghĩ ra cách huy động vốn bằng hình thức hợp tác đầu tư. Đối tượng quảng cáo Công ty IMMS liên kết với một công ty ở Australia để kinh doanh tài chính và ai tham gia đầu tư sẽ phải nộp tối thiểu 5.000 USD, để được trả 1,7%/tháng.

Đối tượng liên quan và tang vật 1 vụ sàn vàng trái phép bị triệt phá

Cầm chắc trắng tay

Tháng 6-2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-NHNN, nêu rõ: “Các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31-7-2010. Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng hết hiệu lực kể từ ngày 1-8-2010”. Quy định rõ ràng là vậy, nhưng sàn vàng chui vẫn tồn tại và biến tướng dưới nhiều hình thức ở một số tỉnh, thành phố.

Tính từ vụ triệt phá sàn vàng VGX của Công ty CP đầu tư VGX (ở 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội) tháng 9-2014, đến thời điểm này, đã có thêm 5 sàn vàng trái phép khác lộ diện. Đó là sàn vàng Khải Thái thuộc Công ty TNHH Tư vấn - đầu tư Khải Thái (ở 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); sàn vàng HIG thuộc Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI); sàn vàng IG (trụ sở chính ở Thanh Hóa); sàn vàng BBG thuộc Công ty CP Vàng và bất động sản BBG Việt Nam (trụ sở chính tại TP.HCM) và sàn vàng IMMS.

Cả nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư đã được rót vào các sàn vàng phi pháp này. Ở những sàn vàng đổ vỡ, xuất hiện tình trạng nhà đầu tư ùn ùn kéo đến rút tiền nhưng đa số đều ra về tay trắng. Theo cảnh báo của CQĐT, đây là hoạt động kinh doanh trái phép, nên mọi cá nhân tham gia vào hoạt động này (kể cả chủ sàn giao dịch lẫn các nhà đầu tư) đều đã vi phạm pháp luật. Chính vì thế, trong trường hợp CQĐT thu được tiền trong tài khoản của các vàn vàng hoặc truy thu thêm được của các cá nhân phạm tội, thì đây đều là vật chứng của vụ án.

Theo Hoàng Quân (An Ninh Thủ Đô)