Vụ xuất khẩu điều có nguy cơ bị lừa đảo: Doanh nghiệp cần chú trọng quản trị rủi ro

Hiện nay vẫn chưa có kết luận về bản chất của vụ việc. Tuy nhiên, qua vụ việc này, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu cần kiểm tra, xác thực kỹ đối tác qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có kênh cơ quan Thương vụ Việt Nam tại các nước. Phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về những cảnh báo này.

PV: Thưa ông, liên quan đến các container hạt điều xuất khẩu sang Italy có dấu hiệu bị lừa đảo, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc. Xin ông cho biết hành động cụ thể của Bộ Công Thương về vụ việc này?

Ông Trần Thanh Hải: Ngay sau khi nhận được phản ánh của Hiệp hội Điều Việt Nam, Bộ Công thương đã chỉ đạo và cùng với bộ phận Thương vụ Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Italy nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc và hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Trực tiếp đồng chí tham tán của Việt Nam ở Italy cũng đã đến làm việc trực tiếp tại hai cảng lớn của Italy là cảng Genova, Napoli - những nơi mà các lô hàng được đưa đến, làm việc với đơn vị quản lý cảng, hãng tàu, ngân hàng và chính quyền địa phương, đề nghị tạm thời chưa tiến hành giao hàng để có thời gian làm rõ vụ việc, cũng như mời luật sư đi cùng để cùng nắm vụ việc.

Kết quả bước đầu, chúng ta cũng thấy là các hãng tàu có đồng thuận để tạm dừng quá trình giao hàng chờ kết quả làm việc của phía Việt Nam. Bộ Công Thương đã có công thư gửi Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Bộ Kinh tế và Tài chính Italy đề nghị quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy nhằm nhanh chóng giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như hình ảnh và uy tín của các doanh nghiệp Italy.

PV: Thưa ông, qua vụ việc này có nhiều ý kiến cho rằng phương thức thanh toán giao nhận hàng trong xuất khẩu điều nói riêng cũng như nhiều loại hàng hoá nông sản khác đang có nhiều kẽ hở dễ bị lợi dụng để lừa đảo. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Ông Trần Thanh Hải: Thực tế trong hoạt động thương mại thì có nhiều phương thức thanh toán quốc tế khác nhau, nhưng trên thực tế thì các doanh nghiệp cũng áp dụng một số các phương thức mà nó mang tính chất phổ biến nhất.

Đối với hàng hóa nông sản thì phương thức phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong giao dịch với thị trường khu vực châu Âu thì các doanh nghiệp đang chủ yếu áp dụng phương thức DP – tức là giao chứng từ để nhận tiền. Với phương thức này thì có sự tham gia của ngân hàng người mua và ngân hàng người bán - là những cơ quan trung gian và giúp khống chế bộ chứng từ trước khi chuyển giao cho người bán.

Trong vụ việc như hiện nay thì chúng ta cũng chưa đi đến kết luận cuối cùng, nhưng có một khả năng là bộ chứng từ đó đã bị can thiệp và bị chiếm đoạt trước khi đến tay của ngân hàng. Như vậy thì đây không phải là vấn đề về phương thức thanh toán mà là vấn đề về hành vi cố ý can thiệp và mang tính chất lừa đảo. Vấn đề này thì các cơ quan hữu quan đang trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng phương thức thanh toán chỉ là một phần và đều cần đến vai trò của ngân hàng như người trung gian thanh toán, khống chế chứng từ.

PV: Vậy qua vụ việc này thì đâu là bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thưa ông?

Ông Trần Thanh Hải: Bài học đầu tiên, các doanh nghiệp của chúng ta phải hết sức quan tâm đến việc xác minh khách hàng, kể cả trong những trường hợp đã có một vài lần ký hợp đồng và thực hiện rồi thì vẫn phải tiếp tục duy trì quá trình xác minh đó. Việc xác minh có thể thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có thể thông qua các Cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại các nước cũng như thông qua các dịch vụ tư vấn - tùy từng các thị trường.

Thứ hai, các doanh nghiệp cũng nên dành quyền chủ động trong việc soạn thảo hợp đồng. Như vậy thì các doanh nghiệp chúng ta sẽ nắm vững và hiểu rõ được các quy định, trách nhiệm, nghĩa vụ trong hợp đồng đó cũng như các điều khoản liên quan đến viễn trách, liên quan đến bồi thường… Như vây, sau này nếu có xảy ra những vấn đề về tranh chấp pháp lý thì việc xử lý sẽ có thể nắm vững được quy trình hơn.

Một điều nữa ở đây, mặc dù chúng ta chưa có kết luận về vụ việc, nhưng nếu mà bộ chứng từ bị chiếm đoạt trước khi đến tay ngân hàng thì đây cũng là một nguy cơ gây ra rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng không nên gửi số hiệu, các bưu phẩm chuyển phát chứng từ cho người mua nếu như các doanh nghiệp của chúng ta chưa nhận được thanh toán.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Theo Nguyên Long (Vov.vn)