Kinh tế

Nghi vấn HSBC giấu hàng trăm tỷ USD trong tài khoản bí mật

10/02/2015 09:25:51

Theo Npr, một cựu chuyên gia bảo mật tại HSBC đã tung ra các dữ liệu về các tài khoản bí mật tại HSBC. Trong đó, Việt Nam cũng có tên với 26 tài khoản với giá trị 37 triệu USD.

Theo Npr, một cựu chuyên gia bảo mật tại HSBC đã tung ra các dữ liệu về các tài khoản bí mật tại HSBC. Trong đó, Việt Nam cũng có tên với 26 tài khoản với giá trị 37 triệu USD.

Tài liệu cũng cho thấy các nhân viên ngân hàng đã tích cực giúp đỡ khách hàng che giấu các tài khoản khỏi nhà chức trách. Các tài khoản được ngụy trang thông qua ngoại tệ khác nhau để khó có thể bị phát hiện.

Việt Nam bị cho là có 26 tài khoản với khoảng 37 triệu USD mờ ám tại HSBC. Ảnh: Npr.
 
Các dữ liệu của HSBC có liên quan đã được tải về bất hợp pháp bởi nhân viên ngân hàng Herve Falciani, người sau đó đã trốn sang Pháp. Falciani nói trên chương trình "60 phút tối Chủ nhât" của đài CBS rằng ông đã lấy các dữ liệu từ các nhân viên đang làm việc tại ngân hàng.

"Những người bạn, hay nói một cách văn hoa, các đối tác đã cung cấp cho tôi những dữ liệu này," Falciani nói. "Tôi không phải là người duy nhất trong hệ thống ngân hàng mà muốn cảnh báo mọi người về sự việc này".

Thông tin về sự việc lộ ra vào thời điểm ngành ngân hàng Thụy Sĩ đang bị bí mật điều tra bởi Hoa Kỳ và các nước khác về việc giúp đỡ khách hàng giàu có của mình che giấu tài sản của họ.

HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã bị chính phủ Mỹ phạt 1,9 tỷ USD vì hoạt động rửa tiền cuối năm 2012. HSBC đã nhận sai sau khi các tài liệu được công bố. Ngân hàng này cũng cho biết thêm họ đã có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các công ty con cho phù hợp với chuẩn mực của hệ thống ngân hàng quốc tế.
 
Theo Tô Đức (Zing.vn)

TAGS

TIN ĐỌC NHIỀU

Tận cùng bi thảm: Vợ chồng ăn xin bị tảng xi măng đè tử vong khi đang livestream, hàng triệu người sốc trước khoảnh khắc ám ảnh
Tận cùng bi thảm: Vợ chồng ăn xin bị tảng xi măng đè tử vong khi đang livestream, hàng triệu người sốc trước khoảnh khắc ám ảnh

Nổi bật

Phát hiện hàng nghìn viên nén ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi
Phát hiện hàng nghìn viên nén ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Tin mới

Trang Thông tin điện tử docnhanh.vn

Công ty Cổ phần KIB

Địa chỉ: P604, Tầng 6, Tòa nhà Golden Field, Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Điều Thị Bích - Email: [email protected] - SĐT: 0903263198

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 39/GP-STTTT