Luật sư nói về số tiền 2.109 tỷ đồng của bà Thảo trong ngân hàng: 'Cần xác định dòng tiền đi đâu? Tiền từ cổ tức hay tiền riêng?'

Chiều 01/03, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Tuy nhiên, chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 27/03 do cần thêm thời gian để xác minh các khoản tiền của nguyên đơn tại các ngân hàng.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 25/02, ông Vũ và bà Thảo đã thống nhất việc phân chia số bất động sản, quyền nuôi và cấp dưỡng cho các con. Theo đó, mỗi bên sẽ nhận về một nửa số bất động sản, bà Thảo nhận quyền nuôi 3 người con chưa thành niên trong khi ông Vũ sẽ chu cấp 2,5 tỷ đồng một năm cho mỗi người con đến khi con học xong Đại học.

Như vậy, tranh chấp lúc này giữa hai ông bà chỉ còn liên quan tới số cổ phần tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên cùng số tiền mặt và vàng đang gửi tại các ngân hàng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng. 

Theo xác minh, năm 2015-2016, số tiền còn tại các ngân hàng đứng tên bà Thảo như sau: 654,2 tỷ đồng; 9,3 triệu Euro; 2,3 triệu GBP (bảng Anh); 28,9 triệu USD; 5,1 triệu AUD (đô la Australia) và 10.000 lượng vàng. Trong phiên tòa 25/2, VKS cho rằng số tiền 2.000 tỷ này chưa đảm bảo về tố tụng nên chưa có cơ sở để giải quyết.

Chia sẻ về số tiền hơn 2.000 tỷ nói trên, ông Hoàng Tuấn Anh (luật sư của bà Thảo) cho biết: "Số tiền này tồn tại trong thời điểm quá khứ, như tòa đã nêu là trong giai đoạn 2015 - 2016, chứ không phải tại thời điểm hiện tại. Việc xác định số tiền còn hay không để chia thì phải xác định hiện tại còn hay không, chứ không thể chọn thời điểm trong quá khứ.

Mà như quý vị cũng đã biết, gia đình bà Thảo có rất nhiều việc phải chi tiền, như đầu tư và các công ty hay chuyển cho mẹ chồng (gần 1.000 tỷ đồng như đã nêu trước đây), thế thì để làm rõ số tiền đó thì phải làm rõ nguồn gốc tạo lập, thời điểm này còn hay không, quá trình chi tiêu như thế nào thì mới có cơ sở để yêu cầu chia. Dòng tiền đi đâu? Tiền từ cổ tức hay tiền riêng?".

Trước đó, bên bị đơn (ông Vũ) đã rút đơn yêu cầu phân chia số tiền này, mà khi rút đơn thì toà án sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến yêu cầu đó, tức là không tiến hành thu thập thêm chứng cứ nên không đủ cơ sở để giải quyết. VKS đã nhận định đúng vấn đề này nhưng lại không đưa ra giải pháp cụ thể nào, chính vì vậy mà hôm nay HĐXX mới phải ngừng phiên tòa để thu thập thêm chứng cứ. 

Phán quyết cuối cùng sẽ được TAND TP HCM đưa ra trong phiên tòa được dự kiến tổ chức vào 8h sáng 27/03.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)