Huỷ niêm yết cổ phiếu TGG từng giúp Đỗ Thành Nhân 'bỏ túi' trăm tỷ

Theo Người lao động thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với Công ty CP The Golden Group (mã chứng khoán:TGG), tên cũ là Louis Capital. Theo công bố, cổ phiếu TGG hiện nằm trong 2 diện theo dõi vi phạm.

Cụ thể, cổ phiếu TGG nằm trong diện bị đình chỉ giao dịch từ ngày 11-9 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Công ty này vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Ngoài ra, cổ phiếu này bị kiểm soát vào ngày 4-10 do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 30 ngày so với thời hạn đã quy định. Đến nay, TGG chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và đã quá 45 ngày so với thời hạn quy định. HoSE cũng cho biết giữ nguyên diện chứng khoán bị kiểm soát đối với cổ phiếu TGG theo quyết định ngày 31-5-2021.

Ngày 31-10, Công ty CP The Golden Group đã có công văn gửi đến HoSE về việc tạo điều kiện nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất vào ngày 15-11. The Golden Group cũng chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

"Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền cổ đông" - HoSE cho hay.

Căn cứ Nghị định 155/2020 và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TGG của The Golden Group.

Theo ghi nhận, cổ phiếu TGG "dậm chân tại chỗ" hơn 2 tháng qua ở mức 2.370 đồng/cổ phiếu. Vào tháng 9-2021, cổ phiếu TGG từng chạm đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau hơn 2 năm, giá cổ phiếu này đã giảm gần 97%.

Ghi nhận trên VTC News, công ty CP The Golden Group tiền thân là Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, sau đó ông Đỗ Thành Nhân cùng nhóm cổ đông liên quan Louis Holding đã thâu tóm và đổi tên thành Louis Capital. Sau khi xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan ông Nhân, Louis Capital đã đổi tên thành The Golden Group.

Bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng 5/2023 xác định, bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam - cựu TGĐ Công ty chứng khoán Trí Việt đã bàn bạc đề ra chiến thuật mua bán để thao túng giá chứng khoán hai mã cổ phiếu BII và TGG, đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Các bị cáo đã lập 17 tài khoản mua bán chéo lẫn nhau hai cổ phiếu này nhằm thao túng tạo cung cầu giả, dẫn đến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm và tham gia mua bán.

Mã cổ phiếu BII ban đầu được nhóm của ông Nhân và Nam mua giá 1.000 - 5.000 đồng. Nhóm này đã dùng nhiều tài khoản mua bán chéo lẫn nhau để thổi giá.

Trong thời gian chín tháng bị thao túng, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.

Tương tự, với mã cổ phiếu TGG, nhóm của Nhân bắt đầu mua từ lúc có giá 1.800 đồng. Sau đó, Chủ tịch Louis Holdings dùng nhiều tài khoản mua hơn 10 triệu cổ phiếu này ở vùng giá 4.000 - 5.000 đồng.

Nhân lập fanpage trên Facebook hô hào và thu hút được sự chú ý của số lượng lớn nhà đầu tư. Giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Ngay sau khi thiết lập vùng giá đỉnh, các phiên cổ phiếu TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, trắng bên mua hoặc khối lượng giao dịch mua bán rất ít. Giá TGG sau đó giảm xuống đáy khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" hai mã cổ phiếu trên là hơn 154 tỷ đồng.

TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch Công ty Louis Holdings 5 năm 6 tháng tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

PN (SHTT)